西藏城投(600773) 最新公司公告|查股网

						西藏城市发展投资股份有限公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第十四次（临时）会议于2010年9月17日15：00以现场方式召开。本次会议应到董事8人(其中独立董事4人)，根据《董事意见记录表》的反馈，实到董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议： 
    审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于签订的议案》 
    经公司董事会审议，同意公司与西藏金泰工贸有限责任公司、自然人孙建义就西藏阿里圣拓矿业有限责任公司合作事宜进行的安排及约定，签订《合作框架协议》。（《合作框架协议》内容详见公司《关于签订的公告》临2010-032号）。 
    表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    西藏城市发展投资股份有限公司董事会 
    　　2010年9月17日