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						西藏城市发展投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况。
　　西藏城市发展投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年8月30日9：00整在上海市天目中路380号北方大厦24楼会议室召开，出席本次会议的股东（代理人）共5名，共计代表股份347,212,221股，占公司总股本的60.3%。本次会议由公司董事会召集、董事长朱贤麟先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，国浩律师集团（上海）事务所出席本次大会进行见证并出具了《法律意见书》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《公司章程》等有关规定。
　　本次会议以现场书面记名投票表决的方式，对大会各项议案逐项审议并表决如下：
　　一、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司补选独立董事的议案》
　　结合公司实际情况，补选张伏波先生为公司第五届董事会独立董事。
　　有效表决票数为347,212,221票，其中同意票数347,211,921票，反对票数0票，弃权票数300票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数99.99%。
　　二、审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》
　　根据公司治理和经营活动的实际需要，同意对西藏城市发展投资股份有限公司的章程进行如下修订：
　　原公司章程“第二章经营宗旨和范围第十三条：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：对房地产投资、矿业投资（不具备从事以上经营项目）。
　　修订为：第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：一般经营项目：对房地产投资、开发销售、咨询服务；矿业投资、金融投资、实业投资；建筑材料的经营；建筑工程的咨询服务（具体以经工商登记管理部门核准登记的为准）。
　　有效表决票数为347,212,221票，其中同意票数347,212,221票，反对票数0票，弃权票数0票；同意票数占参加表决的股东(代理人)所持(代理)有表决权股份总数100%。
　　国浩律师集团（上海）事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论意见如下：
　　本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
　　备查文件：
　　1、西藏城市发展投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议
　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书
　　特此公告。
　　西藏城市发展投资股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月30日