综艺股份(600770) 最新公司公告|查股网

						江苏综艺股份有限公司关于2009年度股东大会增加临时提案的公告暨股东大会补充通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江苏综艺股份有限公司于2010年6月3日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《江苏综艺股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知》（公告编号：临2010-009），定于2010年6月23日召开2009年度股东大会。
    2010年6月10日，公司董事会收到大股东南通综艺投资有限公司（简称"综艺投资"，持有公司股份139,444,111股，占公司股份总数的31.38%）提交的《关于江苏综艺股份有限公司2009年度股东大会增加临时提案的函》，提议公司2009年度股东大会增加《关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司日常关联交易的议案》。议案内容详见本公司日常关联交易公告。
    2010年6月11日，公司召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了以上议案（关联董事昝圣达回避表决，非关联董事表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权）。独立董事发表了同意的独立意见，认为上述关联交易为公司及相关企业日常生产经营所需，以市场价格为定价原则，作价依据客观，交易履行的程序符合有关法律规定，未发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    根据综艺投资的提议，公司董事会同意将以上议案作为临时提案提交公司2009年度股东大会进行审议，对公司2010年6月3日披露的《江苏综艺股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知》中2009年度股东大会通知相关内容补充如下：
    一、对原公告中第二项中"（二）会议审议事项"中增加：
    13、审议关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司日常关联交易的议案。
    二、对原公告中"授权委托书"进行修订，修订后的授权委托书见附件一。
    三、除上述修订外，原通知中的其他各项事项不变。
    特此公告！
    江苏综艺股份有限公司董事会
    二零一零年六月十一日
    附件一：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏综艺股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票表决。
    序号 议案内容 表决意见
    同意 反对 弃权
    1 公司2009年度董事会工作报告
    2 公司2009年度监事会工作报告
    3 独立董事述职报告
    4 公司2009年度财务决算报告
    5 公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案
    6 采用累积投票制选举第七届董事会成员中非独立董事的议案
    6.1 选举昝圣达为第七届董事会成员的议案
    6.2 选举昝瑞国为第七届董事会成员的议案
    6.3 选举曹剑忠为第七届董事会成员的议案
    6.4 选举王建华为第七届董事会成员的议案
    7 采用累积投票制选举第七届董事会成员中独立董事的议案
    7.1 选举杨明香为第七届董事会独立董事的议案
    7.2 选举朱爱华为第七届董事会独立董事的议案
    7.3 选举姚仁泉为第七届董事会独立董事的议案
    8 采用累积投票制选举公司第七届监事会中由股东代表担任的监事成员的议案
    8.1 选举昝圣华为第七届监事会成员的议案
    8.2 选举黄天鸿为第七届监事会成员的议案
    9 关于规范公司对外担保事项的议案
    9.1 为江苏综艺光伏有限公司提供担保，担保额度为30,000万元
    9.2 为江苏综艺太阳能电力股份有限公司提供担保，担保额度为10,000万元
    9.3 为南通市天辰文化发展有限公司提供担保，担保额度为5,000万元
    9.4 为北京连邦软件股份有限公司提供担保，担保额度为5,000万元
    9.5 为深圳毅能达智能卡制造有限公司提供担保，担保额度为5,000万元
    10 关于2010年度董事、监事薪酬的议案
    11 关于修改公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案
    12 关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期一年的议案
    13 关于预计与欧贝黎新能源科技股份有限公司日常关联交易的议案
    注：1、议案6、7、8采用累积投票制进行表决，股东以其所拥有的累积表决票数为限自行填报选举票数；
    2、除议案6、7、8以外的其他议案，如欲投票同意议案，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。每项议案仅能在"同意"、"反对"、"弃权"选项中择一填写，不填、多填、错填均视为弃权。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
    委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
    委托人持股数： 委托人股东账号：
    代理人姓名： 代理人身份证号码：
    　　委托日期： 年 月 日