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						武汉祥龙电业股份有限公司董事会七届三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　本公司董事会七届三次会议于2010年8月10日上午10：00在公司会议室召开，应出席会议董事15人，实际出席会议董事15人。公司监事会、高管列席了会议。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
　　一、2010年半年度报告及其摘要
　　本议案表决结果为：15票赞成；0票反对；0票弃权。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
　　二、关于新增5000吨/年PVC隔板专用树脂的议案
　　为全面提高优势产品的市场占有率、逐步调整现有的产品结构，公司拟将PVC专用树脂在现有的5000吨/年生产能力的基础上，通过盘活存量资产，通过技术提升，提高生产工效，年产出能力增加5000吨，达到年产1万吨的规模。
　　该项目总投资为1071.2万元，资金来源为自筹。建成后，将新增销售收入5500万元，新增销售利润464万元，计划工期为6个月。
　　本议案表决结果为：15票赞成；0票反对；0票弃权。
　　三、关于调整高级管理人员的议案
　　公司董事长、总经理杨守峰先生因工作原因不再担任总经理职务，董事会聘任杜振华先生为总经理。经杜振华先生提名，聘任杨雄为副总经理，聘任丁新华为总会计师（后附简历）。
　　本议案表决结果为：15票赞成；0票反对；0票弃权。
　　特此公告！
　　武汉祥龙电业股份有限公司董事会
　　2010年8月10日
　　附：简历
　　杜振华先生：46岁，大学，中共党员，工程师。历任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂副厂长、厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。
　　杨雄先生：46岁，大专，中共党员，统计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司供销公司副经理、企业策划部部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司有机厂厂长。
　　丁新华先生：47岁，大学，中共党员，高级会计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司财务部部长。