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						运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年5月24日召开，本次会议采用通讯方式。应到董事9人，实到9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定公司2010年度对下属控股子公司担保额度的议案》。
　　为促进下属控股子公司在建项目的顺利开发，根据公司经营情况和财务状况，确定公司2010年度对下属控股子公司担保额度为1.5亿元，在此额度内提请股东大会授权董事会审议。
　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为重庆康润实业有限公司银行贷款提供担保的议案》。
　　重庆康润实业有限公司为公司全资子公司，因开发建设位于重庆市涪陵区李渡工业园区内重庆工业区标准化厂房一期（四地块一期）项目，拟向国家开发银行重庆分行贷款人民币叁仟万元，期限两年，公司拟为其提供连带责任担保（额度计入公司2010年度对下属控股子公司担保额度1.5亿元内）。
　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。
　　以上第一、二项议案尚需提请公司2010年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　运盛(上海)实业股份有限公司
　　董事会
　　2009年5月24日