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						运盛（上海）实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知公告 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　●会议召开时间：2010年6月10日上午10:00
　　●会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号（龙东商务酒店）
　　●会议方式：现场会议记名投票表决方式
　　一、会议召开基本情况
　　运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会于2010年5月24日以通讯方式召开第十一次会议,会议审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》，决定于2010年6月10日上午10:00在上海市浦东新区龙东大道3000号（龙东商务酒店）召开公司2010年第二次临时股东大会。
　　二、会议审议事项
　　（1）审议《关于确定公司2010年度对下属控股子公司担保额度的议案》；
　　（2）审议《关于为重庆康润实业有限公司银行贷款提供担保的议案》。
　　三、会议出席对象：
　　（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
　　（2）2010年6月3日下午收市后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
　　四、会议登记办法：
　　（1）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证；（2）登记地点：上海市浦东新区龙东大道3000号（龙东商务酒店）；
　　（3）登记时间：2010年6月9日（上午9:30－11:00下午14:00－16:30）。
　　五、其他事项
　　（1）会期半天，交通、食宿等费用自理
　　（2）咨询机构：董事会秘书办公室
　　联系电话:021-50720222
　　联系人：蔡谷樑
　　特此公告。
　　运盛(上海)实业股份有限公司
　　董事会
　　2010年5月24日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托先生(女士)代表本人出席运盛(上海)实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，如否受托人可按自己意愿表决)：
　　序号议案同意反对弃权
　　1《关于确定公司2010年度对下属控股子公司担保额度的议案》
　　2《关于为重庆康润实业有限公司银行贷款提供担保的议案》
　　股东帐号：持股数：
　　委托日期：委托人签字：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。