运盛实业(600767) 最新公司公告|查股网

						运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    运盛(上海)实业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010年4月20日在浙江省杭州市召开，应到董事9人，实到8人，董事梁永新先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事郑知足先生代为出席并代其行使表决权。公司监事3人及公司高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度财务决算报告；
    经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司年初未分配利润为-23,221,994.51元，加上2009年度归属于母公司所有者的净利润为人民币2,513,882.50元，截止本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-20,708,112.01元。
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度利润分配预案；
    2009年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润人民币2,513,882.50元，已直接用于弥补以前年度亏损。
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2009年度报告和摘要；
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年第一季度报告全文及正文；
    六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；
    七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
    八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息及知情人管理制度》；
    九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
    十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任管文联先生为公司副总经理的议案》；
    根据公司管理架构调整和业务拓展需要，由总经理钱仁高先生提名，经本届董事会提名委员会通过，同意聘任管文联先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。
    十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任蔡谷樑先生为公司证券事务代表的议案》；
    公司原证券事务代表钱敏华女士因工作需要，不再担任这一职务。现聘请蔡谷樑先生担任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
    十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2009年年度股东大会的议案。
    上述一、二、三、四、六项议案需提请公司2009年年度股东大会审议。
    特此公告。 
    运盛(上海)实业股份有限公司
    董 事 会
    2010年4月20日
    附件：
    管文联先生简历
    　　1968年出生，硕士。曾任教上海财经大学。曾任职厦门证券董事长助理；上海技术产权交易所高级经理；上海东浩国际产权经纪股份有限公司总经理助理；上海九川投资有限公司投资部经理；运盛（上海）实业股份有限公司副总经理；上海东方惠金文化产业投资有限公司投资部经理。