园城股份(600766) 最新公司公告|查股网

						烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告 
    烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2009年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2009年4月16日以传真方式发出，会议由副董事长郝周明先生主持，应到董事7人，实到6人。董事黄洪祥先生因工作原因未参加会议，已授权独立董事王涛先生代为表决。部分监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以全票通过的方式，审议通过了如下决议：
    一、审议并通过《总经理2009年度工作报告》；
    二、审议并通过《2009年度财务决算报告及2010年度财务预算报告》；
    三、审议并通过《2009年度利润分配或资本公积金转增预案》；
    2009年度公司实现归属于上市公司股东的净利润334.86万元，加年初未分配利润：-39,073.43万元，本年度未分配利润：-38,738.57万元。根据本公司的实际情况，经董事会审议，拟定2009年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
    四、审议并通过《董事会2009年度工作报告》；
    五、审议并通过《2009年年度报告》及摘要；
    六、审议并通过《2010年度第一季度报告》；
    七、审议并通过《关于聘请2010年度审计机构的议案》；
    董事会决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务审计机构，并确定其2009年度为本公司财务审计的报酬为35万元人民币。
    八、审议并通过《关于调整董事会下设四个专门委员会成员的议案》
    由于董事会部分人员调整，现将第九届董事会四个专门委员会成员的组成重新确定如下：战略委员会成员为：徐诚惠（召集人）、袁青鹏。提名委员会成员为：袁青鹏（召集人）、徐诚惠、郝周明、王万增、王涛。薪酬与考核委员会成员为：王涛（召集人）、徐诚惠、郝周明、袁青鹏、王万增。审计委员会成员为：王万增（召集人）、林海、袁青鹏、王涛。审计委员会、战略委员会中尚空缺1位董事，待新董事选举产生后再补齐。
    九、审议并通过《内幕信息知情人管理制度》；相关内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    十、审议并通过《外部信息使用人管理制度》；相关内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
    十一、审议并通过《关于变更董事的议案》，选举宋军先生为本公司第九届董事会董事侯选人。
    十二、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任李永建先生为本公司第九届董事会证券事务代表（简历附后）。
    十三、审议并通过《关于召开2009年年度股东大会的议案》。详细内容详见本公司同日发布的公告2010-008《烟台园城企业集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。 
    烟台园城企业集团股份有限公司
    董事会
    2009年4月28日 
    简历：
    宋军，男1968年9月出生，大专学历，经济师，1993年9月至2005年在深圳普济新特药有限公司担任后勤总监。2005年8月至今任深圳万基集团有限公司副总经理。
    　　李永建，男，1981年7月出生，大专学历，中共党员。2004年7月至今在园城股份董事会办公室工作，2010年4月至今任园城股份董事会办公室副主任。