中航重机(600765) 最新公司公告|查股网

						中航重机股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告 
    中航重机股份有限公司于2010年10月8日在公司北京总部会议室召开公司第四届董事会第六次临时会议，会议由董事长赵桂斌先生主持，应到董事11人，实到董事10人，另有1名独立董事罗振邦先生委托独立董事杜滨女士参加会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》
    鉴于谭卫东先生因工作变动不再担任公司法定代表人，根据公司章程规定，会议同意由总经理刘志伟先生担任公司法定代表人，任期至本届董事会任期届满。
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    二、审议通过《关于调整公司四届董事会战略与投资委员会成员的议案》
    因公司部分董事会成员变动，会议同意公司四届董事会战略与投资委员会成员作适当调整，董事会其他各专门委员会人员未做调整。调整后的公司董事会战略与投资委员会组成情况如下：主任委员：赵桂斌；委员：刘志伟、江超、费斌军、陈锐、刘涛、王智林。董事会战略与投资委员会成员任期至本届董事会届满。
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    三、审议通过《关于聘任江超先生等高级管理人员的议案》
    因工作变动，公司高级管理人员吴浩先生不再担任公司常务副总经理，孙旭明先生不再担任公司副总经理，殷雪灵女士不再担任公司副总会计师职务。
    经公司总经理提名，会议同意聘任：江超先生、吴浩先生、孙继兵先生为公司副总经理，乔堃先生为公司副总经理、总会计师，任期至本届董事会任期届满。
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    四、审议通过《关于实施年薪制方案的议案》（详见上海证券交易网站www.sse.com.cn）
    会议同意公司高级管理人员及子公司高级管理人员实行年薪制，并审议通过《高级管理人员年薪制管理办法》。
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    五、审议通过《关于公司组织机构设置及员工薪酬方案》
    会议同意公司组织机构设置方案，同意公司员工薪酬方案。
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    六、审议通过《关于投资激光快速成形项目的议案》（详见公告：临2010-052）
    会议同意公司与中航投资控股有限公司、沈阳万家利车轮制造有限公司（以下简称：万家利）三家公司以现金或实物资产出资组建中航沈阳先进制造有限公司（以下简称：中航先进）（暂用名），其中：公司以现金出资5,000万人民币、中航投资控股有限公司现金出资3,000万、万家利以厂房土地等实物和无形资产出资7295万(若评估备案有调整,以调整后的结果为准)，公司对中航先进行使实际控制人权利。中航先进设立后，再成立项目公司投资建设激光快速成形项目。
    本议案涉及关联交易，关联董事赵桂斌先生、江超先生、费斌军先生、陈锐先生、刘涛先生、王智林先生回避表决。
    表决情况：5票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    七、审议通过《关于增资河北上大再生资源科技有限公司的议案》（详见公告：临2010-053）
    会议同意公司以现金6,500万元对河北上大再生资源科技有限公司，占增资后的河北上大38.46%股权并取得控股权。
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    八、审议通过《关于子公司江西景航航空锻铸有限公司投资8000T电动螺旋压力机锻造生产线项目的议案》（可研报告详见上海证券交易网站www.sse.com.cn）
    该项目的产品对象和市场定位是民品锻件，以外贸产品为主。该项目主要的产品对象是：CAMERON公司的产品、高速铁路专线常用跨度简支梁CKPZ盆式橡胶支座的底盆、南车集团的齿轮等，按中航重机的战略规划，要将锻造业务打造成为中国锻造业的龙头，并将景航公司定位为覆盖珠三角、长三角地区的锻造中心。因此，实施该项目建设十分必要和可行。本项目总投资17806万元，项目建设资金由两部分组成：一是由江西景航公司现有股东按股权比例增加资本金投入10000万元，其中：中航重机持有江西景航51%的股权，增资5100万元，另一股东增资4900万元。二是其余7806万元建设资金由江西景航公司自筹。
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    九、审议通过《关于子公司中航卓越锻造（无锡）有限公司投资特大环形锻件及小型精密异型环锻件生产线建设项目的议案》（可研报告详见上海证券交易网站www.sse.com.cn）
    本项目将新建2条生产线：一是特大环形锻件生产线20000吨；二是小型精密异型环锻件生产线10000吨。项目投资估算约10265万元，其中：将投资1000万元新建8000平方米的全框架结构四连跨厂房一座；300万元进行基础、地坪建设；6215万元用于购置设备；其他配套设施580万元；流动资金2200万元。项目资金来源：一是股东借款5000万元，其中：中航重机借款2000万元，另外3名股东各借款1000万元。二是银行融资。
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    十、审议通过《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设"高强度精密液压铸件建设项目"的议案》（详见公告：临2010-054）
    会议同意将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的原募投项目"新增技改能力建设项目"变更为"高强度精密液压铸件建设项目"。
    本议案经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    十一、审议通过《关于子公司中航力源液压股份有限公司变更部分募投项目建设"关键液压基础件建设（一期）项目"的议案》（详见公告：临2010-055）
    会议同意将由子公司中航力源液压股份有限公司实施的3个原募投项目 "年产6.2万台套整体液压传动装置生产线建设项目"、"成套液压系统开发及产业化项目"和"液压基础产品研发和产业化能力建设项目"，合并变更为"关键液压基础件建设（一期）项目"。
    本议案经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。
    表决情况：11票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：通过。
    附新任高级管理人员简历。
    特此公告。
    中航重机股份有限公司董事会
    二O一O年十月八日
    附新任高级管理人员简历：
    江超：简历(略)
    吴浩：简历(略)
    孙继兵，男，1965年2月生，山东省人。1987年7月毕业于北京航空学院航空工业系统与管理工程专业，2003年8月取得中国社会科学院经济法专业硕士研究生学历。1987年8月参加工作，曾在北京航空工艺研究所、航空航天部工作，曾任中国航空工业总公司资产经营管理局资产经营处副处长、中国航空工业第一集团公司资产管理和集团工作部资产经营管理处处长、中国航空工业第一集团公司资产管理和集团工作部副部长、资本运营部副部长。现任中国航空工业集团公司资本运营部副部长。
    　　乔堃，男，1967年12月生，陕西省人。1988年7月毕业于郑州航空工业管理学院会计系财务管理专业，2006年取得北京航空航天大学国际金融硕士研究生学历。1988年7月参加工作，曾任中航工业620所财务处副处长、处长，中国航空工业第一集团公司办公厅高级业务经理、财务部财务管理处处长、财务部资金管理处处长。现任中航工业西航集团公司董事、副总经理兼总会计师，西安航空动力股份有限公司监事。