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						中电广通股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    公司第六届董事会第九次会议于2010年8月24日下午在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2010年8月14日以电子邮件和送达方式发送全体董事。本届董事会共有5名董事，应到董事5名，实到董事3名。董事长刘烈宏先生、独立董事秦勇先生因公务出差，未亲自出席本次会议，分别书面授权委托董事徐海和先生、独立董事吴建敏先生代其出席会议并行使表决。会议经半数以上董事推举，由公司董事、总经理倪剑云先生代为主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：
    一、 审议通过《关于更换董事长的议案》
    因工作需要，刘烈宏先生辞去公司董事及董事长职务，董事会接受刘烈宏先生的辞职报告，并对刘烈宏先生担任公司董事长期间为公司的发展所做的贡献表示衷心感谢。
    刘烈宏先生辞去公司董事职务将导致公司董事会低于《公司法》规定的法定最低人数。其辞任董事职务在公司增补至少一名新的董事后方为生效。
    董事会选举现任公司董事、总经理（法定代表人）倪剑云先生为董事长。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、 审议通过《公司2010年半年度报告及其摘要》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于向光大银行申请授信额度的议案》
    同意公司向光大银行北京阜成路支行申请3,000万元的贸易融资，授信品种为进口开证及押汇、国内信用证及押汇、非融资类保函等，有效期12个月。该额度可循环使用。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《关于2009年度公司高管业绩考核的议案》
    按照《公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理暂行办法》，董事会薪酬与考核委员会对2009年度公司高管人员进行考核。经本次会议审议，董事会同意按照薪酬与绩效考核方案执行。董事长、总经理倪剑云先生回避了对该议案的表决。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    中电广通股份有限公司
    董事会
    　　2010年8月26日