中电广通(600764) 最新公司公告|查股网

						中电广通股份有限公司关联交易公告 
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承   担个别及连带责任。
   一、关联交易概述
   中电广通股份有限公司（以下简称：本公司）和中国电子财务有限责任公司（以下简称：中电财务），属于中国电子信息产业集团有限公司控股的公司。中电财务向本公司提供金融服务的交易构成关联交易。公司与中电财务续签《金融服务协议》，已经公司2006 年度股东大会审议通过，该协议有效期三年，截至2010 年4 月15 日，该协议有效期届满。
   本公司拟与中电财务续签《金融服务协议》的议案，已提交2010年3 月26 日召开的公司第六届董事会第六次会议审议，三名关联董事回避了表决，由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交公司股东大会审议。独立董事发表了独立意见。
   与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案无投票权。
   二、关联方介绍
   中国电子财务有限责任公司
   注册地址：北京市海淀区万寿路27 号
   法定代表人：李晓春
   注册资本：人民币伍亿壹仟捌佰万元整
   主要经营范围：
   许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的
   企业债券；有价证券投资，投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资券、企业债，货币市场基金，新股申购。
   三、关联交易的主要内容
   本公司是中电财务第二大股东，中电财务为本公司提供的服务包括：吸收存款；办理贷款及融资租赁；提供担保;办理结算业务，交易款项的收付；办理票据承兑和贴现等。具体内容根据《金融服务协议》。
   经公司2006 年度股东大会审议通过，公司与中电财务续签了《金融服务协议》，该协议有效期三年。截至2010 年4 月15 日，该协议有效期届满。公司拟与中电财务延续履行、签署《金融服务协议》。
      四、关联交易的必要性和对公司的影响
   中电财务目前是公司的日常结算金融机构，续签《金融服务协议》有利于公司进一步优化财务流程，加速资金周转，提高运作效率，降低运营成本。
   2009 年12 月31 日公司及控股子公司从中电财务取得短期借款余额为 157,605,181.89 元。2009 年公司支付给中电财务的贷款利息
   4,145,692.50 元、贴现利息为7,155,788.17 元。2009 年12 月31 日公司存放于中电财务的人民币存款为234,746,044.27 元。
   五、独立董事的意见
   公司独立董事认为：《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》已提交公司于2010 年3 月26 日召开的第六届董事会第六次会议审议，表决时三名关联董事按照有关规定回避了表决，由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交公司 2009 年度股东大会审议。其决策程序符合有关法律、法规及公司章程规定；协议按照一般商业条款订立，内容按照公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；该关联交易有利于公司资金周转，降低公司融资成本，对公司业务开展和长远发展是有利的，我们将督促董事会严格批准程序，保证投资者的知情权。做好信息披露，保证交易的规范、透明。
   特此公告。
   中电广通股份有限公司
   董事会
   2010 年3 月30 日