中电广通(600764) 最新公司公告|查股网

						中电广通股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    2010年3月26日下午，公司第六届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2010年3月16日以电子邮件和送达方式发送全体董事。本届董事会共有5名董事，应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长刘烈宏先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投票表决方式，决议如下：
    一、审议通过《2009年度总经理工作报告》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过《2009年度财务决算报告》
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《2009年度董事会工作报告》
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过《2009年度报告正文及摘要》
    该议案需提交股东大会审议通过。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过《2009年度利润分配预案》
    根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字【2010】第1-1094号《审计报告》，2009年度公司实现净利润27,130,355.53元，其中归属于母公司所有者的净利润11,937,107.15元，2009年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益579,626,063.73元，未分配利润150,007,764.15元。
    本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟以2009年末总股本329,726,984股为基数，向全体股东每10股派送现金0.3元（含税），总计需支付现金为9,891,809.52元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过《关于独立董事向股东大会提交述职报告的议案》
    董事会同意将《2009年度独立董事述职报告》提交股东大会审议。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过《2009年全面风险管理报告》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过《关于董事会对会计师事务所出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》
    董事会认为：审计报告中的强调内容，客观地反应了该事项的实际情况。董事会要求公司管理层对所述事项高度重视，采取积极的态度，努力推进该项工作，力争把可能会给公司带来的负面影响降到最低。有关的坏账准备计提和存货跌价准备计提应严格按照国家有关法律法规和公司的管理制度执行。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十、审议通过《关于聘请2010年度审计机构的议案》
    董事会同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构，审计费用为45万元（不含差旅费）
    该议案尚需提交股东大会审议通过。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十一、审议通过《关于对下属子公司提供信用支持的议案》
    董事会同意公司为北京中电广通科技有限公司提供不高于28,000万元的信用支持；同意公司为北京中电融创科技有限公司提供不超过5,000万元的信用支持。（参见附件：公司关于向子公司提供信用支持的公告）。
    该议案尚需提交股东大会审议批准。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十二、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签的议案》
    公司与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务协议》构成了关联交易，审议该议案时公司三名关联董事回避了表决。由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交股东大会审议。（参见附件：关联交易公告）。
    表决结果：2票同意，0票反对，3票弃权。
    十三、审议《关于公司与中国电子进出口总公司续签的议案》
    公司与中国电子进出口总公司续签《设备购销框架协议》构成了关联交易，审议该议案时公司三名关联董事回避了表决。由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交股东大会审议。（参见附件：关联交易公告）。
    表决结果：2票同意，0票反对，3票弃权。
    十四、审议《关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案》
    审议该议案时公司三名关联董事回避了表决。由于对该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案将直接提交股东大会审议。（参见附件：日常关联交易公告）。
    表决结果：2票同意，0票反对，3票弃权。
    十五、审议通过《关于公司对社会公益捐赠的议案》
    董事会同意公司2010年度对外捐赠70万元，履行社会责任，同时将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十六、审议通过《关于制定的议案》
    该制度具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十七、审议通过《关于制定的议案》
    该制度具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十八、审议通过《关于公司授权管理制度的议案》
    该制度具体内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议批准。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    十九、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2009年度股东大会，会议议程通知如下：
    一、会议召开时间：2010年4月26日（星期一） 下午 2：00
    二、会议召开地点： 公司会议室
    三、会议召开主要议程：
    1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
    2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
    3、审议《公司2009年度财务决算报告》
    4、审议《公司2009年度利润分配预案》
    5、审议《公司2009年度报告正文及年报摘要》
    6、审议《2009年度独立董事述职报告》
    7、审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》
    8、审议《关于对下属子公司提供信用支持的议案》
    9、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签的议案》
    10、审议《关于公司与中国电子进出口总公司续签的议案》
    11、审议《关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案》
    12、审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
    13、审议《关于公司授权管理制度的议案》
    以上第1、第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10、第11、第12、第13项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，第2项议案已经第六届监事会第四次会议审议通过。
    四、会议出席对象：
    1、截止2010年4月19日（星期一）下午15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
    2、公司董事、监事及高级管理人员；
    3、公司聘请的律师。
    五、出席会议登记方法：
    1、登记手续：（1）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；因故不能出席会议的个人股东可书面委托代理人出席会议，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡、 委托人身份证复印件办理登记手续。（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东凭证、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人授权委托、法定代表人身份证复印件办理登记手续。异地股东可在登记截止日前以传真回信函方式先登记（授权委托书样式见附件）。
    2、登记时间：2010年4月21日-22日
    （上午9：00-11：00 下午14：00-17：00）
    3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层
    4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。
    联系人：孙志芳
    联系电话：010－88578820，88578860－256
    传真：010－88578825
    邮编：100081
    5、会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。
    特此公告。 
    中电广通股份有限公司董事会
    2010年3月30日 
    附件： 授权委托书
    兹委托 先生/女士代表我单位/本人出席中电广通股份有限公司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    表决意见如下：
    序号 代理事项 代理权限
    赞同 反对 弃权
    1 审议《公司2009年度董事会工作报告》
    2 审议《公司2009年度监事会工作报告》
    3 审议《公司2009年度财务决算报告》
    4 审议《公司2009年度利润分配预案》
    5 审议《公司2009年度报告正文及年报摘要》
    6 审议《独立董事述职报告》
    7 审议《关于聘请2010年度审计机构的议案》
    8 审议《关于对下属子公司提供信用支持的议案》
    9 审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司续签的议案》
    10 审议《关于公司与中国电子进出口总公司续签的议案》
    11 审议《关于公司2010年度预计日常关联交易额度的议案》
    12 审议《关于公司社会公益捐赠的议案》
    13 审议《关于公司授权管理制度的议案》
    委托人姓名（单位）名称： 委托人身份证号码
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    受托人姓名（单位）名称： 受托人身份证号码：
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