通策医疗(600763) 最新公司公告|查股网

						通策医疗投资股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    通策医疗投资股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第十九次会议于2010年4月22日(星期四)在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
    一、《通策医疗投资股份有限公司2009年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2009年度报告摘要》
    公司按照有关法律、法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，编制了2009年度报告及其摘要。详细内容请见《通策医疗投资股份有限公司2009年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2009年度报告摘要》。
    同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
    二、《通策医疗投资股份有限公司2009年董事会工作报告》
    详见《通策医疗投资股份有限公司2009年董事会工作报告》。
    同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
    三、《通策医疗投资股份有限公司2009年度财务决算报告》
    详见《通策医疗投资股份有限公司2009年度财务决算报告》。
    同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
    四、《通策医疗投资股份有限公司2009年度利润分配方案》
    经天健会计师事务所有限公司审计，2009年度本公司实现净利润22，230，205.28元，加上年初未分配利润-173，662，068.03元，2009年年末实际可供分配的利润为-151，431，862.75元，因此公司目前还有未弥补的亏损。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
    同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
    五、《通策医疗投资股份有限公司关于高管买卖股票管理规定》
    为规范通策医疗投资股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其买卖本公司股票行为,根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监公司字[2007]56号《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于重申上市公司董事、监事、高级管理人员应依法转让所持本公司股份的通知》和《关于利用CA证书在线填报和持续更新本公司董事、监事及高级管理人员个人基本信息的通知》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员股份管理业务指引》、上海证券交易所公司管理部颁发的《上市公司董事、监事、高级管理人员、股东股份交易行为规范问答》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定本办法。
    详见《通策医疗投资股份有限公司关于高管买卖股票管理规定》。
    同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
    六、《同意召开2009年年度股东大会的议案》
    同意：6票；弃权：0票；反对：0票。
    以上第一、二、三、四项议案须提交公司2009年年度股东大会审议批准。
    通策医疗投资股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
    公司董事会决定于2010年5月18日在公司会议室召开2009年年度股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：
    1、会议时间：2010年5月18日上午10:30 时，会期半天。
    2、会议地点：浙江省杭州市天目山路306号6楼公司会议室
    3、会议议题：
    （1）审议《通策医疗投资股份有限公司2009年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2009年度报告摘要》。
    （2）《通策医疗投资股份有限公司2009年董事会工作报告》。
    （3）《通策医疗投资股份有限公司2009年监事会工作报告》。
    （4）《通策医疗投资股份有限公司2009年度财务决算报告》。
    （5）《通策医疗投资股份有限公司2009年度利润分配方案》
    4、出席会议资格
    （1）截止2010年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。
    （2）公司董事、监事和高管人员。
    （3）公司聘请的股东大会见证律师。
    5、出席会议办法：
    （1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。
    （2）自然人股东需持本人身份证、上海证券交易所股东帐户卡和持股凭证办理登记。
    因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记，异地股东可采用信函或传真方法方式登记，参会人员需出具上述证件原件。
    6、会议登记时间：2010年5月18日（星期二）10时。
    7、会议登记地点及联系方式：
    （1）浙江省杭州市天目山路306号6楼，邮政编码：310013
    （2）电话：0571-28821296，传真：0571-28808271
    （3）联系人：赵敏女士、姜珊小姐。
    8、其他注意事项：
    与会期间参会人员交通及食宿费用自理。
    特此公告！ 
    通策医疗投资股份有限公司董事会
    二O一O年四月二十三日 
    附件一：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通策医疗投资股份有限公司2009年年度股东大会，并就会议议题代为行使表决权。如无意见，则代理人可自行决定对如下议案投赞成、反对或弃权票：
    决议内容 表决意见
    同意 反对 弃权
    《通策医疗投资股份有限公司2009年董事会工作报告》
    《通策医疗投资股份有限公司2009年监事会工作报告》
    《通策医疗投资股份有限公司2009年财务决算报告》
    《通策医疗投资股份有限公司2009年利润分配方案》
    《通策医疗投资股份有限公司2009年年度报告和年度报告摘要》
    股东名称： 股东帐号：
    持股数：
    法定代表人（签名）： 被委托人（签名）：
    身份证号码： 委托日期：
    附注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内填"O"；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格填"O"；如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏相应空格填"O"。
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
    附件二、
    回执
    截止于2010年5月10日下午收市时，我单位（个人）持有通策医疗投资股份有限公司股票，拟参加公司2009年年度股东大会。
    股东股票帐户卡号码： 持股数：
    　　出席人姓名： 股东签名（盖章）：