东安黑豹(600760) 最新公司公告|查股网

						东安黑豹股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    东安黑豹股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年12月23日发出会议通知，并于2010年12月28日上午9时在公司综合办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，亲自出席9名；4名监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事田学应先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
    一、《关于选举董事长、副董事长的议案》
    选举董事田学应先生为第六届董事会董事长，并为公司的法定代表人（同意9票，反对0票，弃权0票）。
    选举董事焦裕松先生为第六届董事会副董事长（同意9票，反对0票，弃权0票）。
    二、《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    1、战略委员会由四人组成，分别为：
    田学应、焦裕松、孙军亮、秦余春；召集人：田学应
    2、审计委员会由三人组成，分别为：
    周其勇、万 辉、孙 丽；召集人：周其勇
    3、提名委员会由三人组成，分别为：
    万 辉、焦宗夏、秦少华；召集人：万 辉
    4、薪酬与考核委员会由三人组成，分别为：
    焦宗夏、周其勇、田学应；召集人：焦宗夏
    三、《关于聘任经理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    经董事会提名委员会提名，聘任王志刚先生（简历附后）为新一任经理，任期3年。
    独立董事发表如下独立意见：经审阅王志刚先生的履历材料，我们认为其符合担任公司高级管理人员的任职条件和资格。对其提名、审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    四、《关于聘任副经理的议案》
    经董事会提名委员会与经理提名，聘任王立新先生、丛全新先生、孙明文先生、隋广桐先生、姚波先生、夏保琪先生、蒋正雄先生、朱清海先生（简历附后）为新一任副经理，其中朱清海先生兼任公司财务负责人，任期3年（上述人员的表决情况均为：同意9票，反对0票，弃权0票）。
    独立董事发表如下独立意见：经审阅王立新先生、丛全新先生、孙明文先生、隋广桐先生、姚波先生、夏保琪先生、蒋正雄先生、朱清海先生的履历材料，我们认为上述人员均符合担任公司高级管理人员的任职条件和资格。对上述人员的提名、审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    五、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
    聘任夏保琪先生为董事会秘书（同意9票，反对0票，弃权0票）。
    聘任王海兵先生（简历附后）为证券事务代表（同意9票，反对0票，弃权0票）。
    六、《关于向全资子公司增资及债权债务转移的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）具体内容详见《关于向全资子公司增资及债权债务转移的公告》
    七、《关于2011年度技改大修的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
    为加速产品升级换代步伐，进一步打造质量精品，满足不断增长的市场需求，结合公司的发展战略和生产经营现状，公司制定了《2011年度技术改造及大修理项目计划》，主要项目及预算资金情况如下：
    1、计划投入技术改造资金26072万元，主要用于：物流中心技术改造3150万元 ，HFJ1020/HFJ1027PV工位器具改造600万元 ，冲压车间特构技术改造500万元，HFJ1027P排半卡车焊接线改造500万元，HFJ1020高压共轨系列工艺装备改造360万元，蒸汽增容费300万元 ，HFJ1030汽车前期研发费1500万元，涂装电泳漆池投料改造269万元 ，冲压生产线技术改造项目9000万元 ，涂装生产线技术改造项目9000万元，购置研模机 320万元，土建类改造项目（共计10项）费用为81万元，其他设备采购类（共计68项）费用为492万元。
    2、计划投入大修理项目资金98.67万元，主要用于：设备大修7.67万元，项修69.05万元，设备精调21.95万元。
    特此公告。
    东安黑豹股份有限公司董事会
    2010年12月28日
    附件：
    （一）经理王志刚先生简历
    王志刚，男，汉族，1966年4月8日出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任东安公司检验处探伤科副科长、科长，铸造车间第一副主任、主任，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司销售部副部长，本公司销售副经理、董事兼经理，现任本公司经理。
    （二）副经理简历
    王立新,男, 汉族，1964年11月15日出生，中共党员，大学本科学历,工程师,曾任东安公司第二设计所设计员、206车间技术主任、210车间行政主任,东安合资公司技术开发部部长、规划发展部部长,本公司采购部部长，现任本公司副经理。
    丛全新,男，汉族，1966年6月23日出生，中共党员，大学本科学历,曾任本公司办公室主任、董事,现任本公司副经理。
    孙明文，男，汉族，1966年5月14日出生，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司工艺科副科长、科长，现任本公司副总工程师兼质量保证部部长。
    隋广桐,男, 汉族， 1961年12月27日出生, 中共党员，大学本科学历,研究员级高级工程师,曾任陕西飞机制造公司总工艺冲压科副科长、科长,陕西飞机制造公司汉江汽车公司工程发展部副部长,汉江汽车公司汽车研究所所长,陕西飞机制造公司(集团)副总工程师兼汉江汽车公司技术副经理,陕西省汽车工程学会常务理事,东安集团公司副总工程师,中国科学院管理学院特约研究员,本公司技术开发部部长，现任本公司副经理。
    姚波,男，汉族，1960年3月15日出生，中共党员，研究生学历,高级工程师,曾任文登市合金铸造厂副厂长、文登汽车改装厂副厂长,本公司董事，山东黑豹集团有限公司副经理,现任本公司副经理。
    夏保琪（副经理兼董事会秘书），男，汉族，1964年11月12日出生，中共党员，研究生学历，曾任金城集团有限公司生产管理处处长、销售计划处处长、生产计划处处长、管理处处长、副总经济师，销售公司副总经理，现任金城集团有限公司资本运营部部长。
    蒋正雄，男，汉族，1968年3月13日出生，中共党员，研究生学历，研究员。曾任中国航空工业第609研究所第四研究室设计员、研究室副主任、主任，燃油事业部部长，南京机电液压工程研究中心部长、副总工程师，金城集团液压工程事业部副总经理、总经理，现任南京金城液压工程有限公司总经理。
    朱清海，男，汉族，1979年7月7日出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任金城集团有限公司财务部会计，金城机械有限公司成本室主任，曾于中国航空工业集团公司资本运营部挂职，现任金城集团有限公司财务部部长助理，并于中航机电系统有限公司挂职。
    （三）证券事务代表王海兵先生简历
    　　王海兵，男，汉族，1973年8月26日出生，中共党员，大专学历，经济师，具备企业法律顾问执业资格，曾任本公司证券办副主任，资产经营部（人力资源部）部长助理，现任本公司证券事务代表、资产经营部副部长兼证券办主任。