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						海南正和实业集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于2010年8月23日以书面传真方式通知公司全体董事，会议以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：
　　一、关于向东亚银行(中国)有限公司深圳分行申请追加贷款额度人民币肆仟贰佰万元的议案
　　5票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司于2010年2月8日与东亚银行(中国)有限公司深圳分行(以下简称“东亚深圳”)签署了《人民币抵押贷款合同》（以下简称“原合同”）接受东亚深圳提供的金额不超过人民币壹亿陆仟陆佰万元（人民币166,000,000.00）的贷款额度(以下简称“原贷款”)。公司以其拥有的位于广西壮族自治区柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城建筑面积合计48,977.98平方米的房产及其相应的6,944.5平方米的土地作为原贷款的抵押担保。第九届董事会第二次会议决议公告刊登于2010年2月6日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　现因业务所需，公司拟向东亚深圳申请将原合同项下的贷款额度追加人民币肆仟贰佰万元(人民币42,000,000.00)(以下简称“本次贷款”)，即总贷款额度增加至人民币贰亿零捌佰万元(人民币208,000,000.00)。本次公司拟向东亚深圳申请追加贷款额度人民币肆仟贰佰万元(人民币42,000,000.00)亦以原贷款（人民币166,000,000.00）项下48,977.98平方米的房产及其相应的6,944.5平方米的土地作为本次贷款的抵押担保，并以该房产之全部售楼款、租金收益和其他收益作为本次贷款的质押担保。
　　特此公告。
　　海南正和实业集团股份有限公司
　　董事会
　　2010年8月24日