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						辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
   本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   公司第六届董事会第十二次会议通知于2010 年4 月7日发出，会议于2010 年4 月16 日在辽阳温泉假日酒店会议室召开。本次会议应到董事9 名，实际到会董事9 名。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林守信主持，会议经审议表决，一致通过了以下议案。
   一、通过了关于调整董事会薪酬委员会成员的议案；
   鉴于公司董事张亮先生辞去公司董事职务后，公司薪酬管理委员会委员出现空缺的实际情况，由新增补董事李飚先生担任公司薪酬管理委员会委员。
   以上议案9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   二、通过了公司2010 年一季度报告。
   以上议案9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   辽宁红阳能源投资股份有限公司
   董 事 会
   2010 年4 月16 日