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						山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届十八次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2010年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2010年10月25日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人；公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议经过认真审议，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：
　　1、审议通过了公司2010年第三季度报告全文及正文。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　2、审议通过了关于改选董事会审计委员会委员的议案。
　　王静莲女士不再担任董事会审计委员会委员，改聘王柏华先生为董事会审计委员会委员。
　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告！
　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十七日