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						山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    重要内容提示: 
    ● 本次会议未出现否决或修改提案的情况; 
    ● 本次会议未有新提案提交表决。 
    一、会议召开和出席情况山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月19日上午9:30在公司509会议室召开,会议通知已于2010年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东(授权代表)共3名,代表股份46,965,200股,占本公司股份总数的25.27%,公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长王茂昌先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 
    二、提案审议情况与会股东(股东代表)经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案: 
    1、公司2009年度董事会工作报告 
    表决结果:同意票46,965,200股,占出席股东大会有表决权股份的100%; 
    反对票0股;弃权票0股。 
    2、公司2009年度监事会工作报告表决结果:同意票46,965,200股,占出席股东大会有表决权股份的100%; 
    反对票0股;弃权票0股。3、公司2009年年年度报告正文及摘要表决结果:同意票46,965,200股,占出席股东大会有表决权股份的100%; 
    反对票0股;弃权票0股。 
    4、公司2009年度财务决算报告表决结果:同意票46,965,200股,占出席股东大会有表决权股份的100%; 
    反对票0股;弃权票0股。 
    5、公司2009年度利润分配方案表决结果:同意票46,965,200股,占出席股东大会有表决权股份的100%; 
    反对票0股;弃权票0股。 
    6、关于续聘2010年度审计机构及支付会计师事务所2009年度报酬的议案表决结果:同意票46,965,200股,占出席股东大会有表决权股份的100%; 
    反对票0股;弃权票0股。 
    7、关于预计2010年日常关联交易的议案表决结果:同意票11,200股,占出席股东大会有表决权非关联股东股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 
    8、关于使用闲置资金进行短期理财的议案表决结果:同意票46,965,200股,占出席股东大会有表决权股份的100%; 
    反对票0股;弃权票0股。 
    三、律师出具的法律意见本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、刘小英律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2009年度股东大会的人员资格合法有效; 
    公司2009年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。 
    特此公告! 
    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会 
    二〇一〇年五月十九日