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						山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2010年4月13日上午10：00在公司509会议室召开，会议通知于2010年4月2日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
    一、公司2009年度董事会工作报告；
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    二、公司2009年度报告正文及摘要；
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    三、公司2009年度财务决算报告；
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    四、公司2009年度利润分配预案；
    经大信会计师事务有限公司审计确认，本年度母公司期末可供投资者分配的利润为180,029,432.20元。公司立足自主创新，在发展过程中不断培植、孕育和开发的若干产品，需要大量资金投入，为进一步壮大企业规模，加速企业发展，实现公司长期、持续稳定的发展目标，以股东长远利益考虑为出发点，2009年度公司决定不分配，也不进行以公积金转增股本。
    公司独立董事对此发表专项意见，认为：公司拟订2009年度不进行红利分配，也不进行以资本公积金转增股本，符合公司和股东的长远利益，同意该分配预案。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    五、关于续聘2010年度审计机构及支付会计事务所2009年度报酬的议案；
    2010年，公司继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司的财务审计机构，聘期一年。2009年度，公司聘请大信会计师事务有限公司担任公司财务审计工作，审计费为人民币45万元。会计师事务所因审计发生的差旅费不计入财务审计费用。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    六、关于预计2010年度关联交易金额的议案（关联董事回避表决）；
    该议案得到了独立董事的事前认可，并发表了独立意见：认为公司与关联方之间发生持续性日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，不会损害公司及中小股东利益的情况。对于该议案关联董事王茂昌先生回避表决，有关具体内容请见公司日常持续性关联交易公告。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    七、关于制定《内幕信息及知情人管理制度》的议案；
    为进一步完善公司的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据有关法律、法规的规定，公司董事会制定了《内幕信息及知情人管理制度》。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    八、关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案；
    为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，维护信息披露公平原则，根据有关法律、法规的规定，公司董事会制定了《外部信息使用人管理制度》。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    九、关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；
    为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度, 根据有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    十、通过《独立董事述职报告》；
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    十一、关于使用闲置资金进行短期理财的议案；
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
    十二、关于召开2009年度股东大会的通知的议案
    公司董事会提议于2010年5月19日召开2009年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见公司公告。
    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
    以上议案第一项至第六项、第十一项尚需提交2009年度股东大会审议。
    以上议案第七、八、九项的具体内容请见上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）
    特此公告！ 
    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月十三日