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						山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司关于使用闲置资金进行短期理财的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、概述
    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于2010年4月13日召开，会议审议通过了《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》。
    公司自有资金较为充裕，为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，公司提请董事会授权管理层：在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过1.5亿元资金购买中短期低风险银行理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的自有闲置资金，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资1.5亿元以内。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。
    二、需履行的审批程序
    关于使用闲置资金进行短期理财事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、风险控制措施
    1、公司总经理为公司购买银行理财产品事项的负责人，公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜。理财工作小组主要由财务部、内部审计部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
    2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
    3、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。
    4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。
    5、公司将在定期报告中对购买银行理财事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。
    四、对公司的影响
    公司自有资金充裕，利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险银行理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
    五、独立董事意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：
    1、公司《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》已经第五届董事会第十五次会议审议通过，履行了相关审批程序。
    2、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
    3、公司目前自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    我们同意使用公司闲置资金进行短期理财。
    特此公告！ 
    山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月十三日