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						厦门国贸集团股份有限公司二00九年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 
    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    特别提示: 
    本次股东会议期间无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况; 
    一、会议召集、召开和出席情况 
    1、会议召开时间: 
    现场会议时间:2010年5月21日 14:30网络投票时间:2010年5月21日 9:30-11:30和13:00-15:00 
    2、现场会议地点:厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室 
    3、会议主持人:本公司董事长何福龙先生 
    会议召集人:本公司董事会 
    会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 
    4、会议出席情况:本次会议参加表决的股东及股东代表共计440人,代表股份共计203,004,120股,占公司总股本的31.73%。其中: 
    1) 参加现场投票的股东及股东代表共计4人,代表股份共计193,994,045股,占公司总股份数的30.32%。 
    2) 参加网络投票的股东及股东代表共计436人,代表股份9,010,075股,占公司总股份数的1.41%。2公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。 
    二、议案审议情况会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案: 
    1、《公司二00九年年度报告及摘要》 
    2、《公司董事会二00九年度工作报告》 
    3、《公司监事会二00九年度工作报告》 
    4、《公司独立董事二00九年度述职报告》 
    5、《公司二00九年度财务决算报告及二0一0年度预算案》 
    6、《公司二00九年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 
    7、《关于公司续聘二0一0年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报 
    酬的议案》 
    8、《关于修订厦门国贸集团股份有限公司对外担保管理制度的议案》 
    9、《关于修订厦门国贸集团股份有限公司独立董事工作细则的议案》 
    10、《关于调整大嶝岛X2004G01地块部分地产项目建设期的议案》 
    11、《关于将公司闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》各议案表决结果如下: 
    投票情况 赞成票 否决票 弃权票议案 票数(股) 占 % 票数(股) 占 % 票数(股) 占 %1198,208,13297.64768,9860.384,027,0021.982196,054,69396.58956,2170.475,993,2102.953196,359,67996.7336,7600.026,607,6813.254195,723,55396.41760,8560.376,519,7113.225197,086,21297.0837,1600.025,880,7482.906200,691,22398.866,5600.002,306,3371.1437195,597,35396.35786,2860.396,620,4813.268195,608,55396.36754,1860.376,641,3813.279195,576,06396.34752,1860.376,675,8713.2910196,296,97996.7037,2600.026,669,8813.2811195,784,14396.44773,9060.386,446,0713.18注:1、“占%”栏是指出席会议表决权票数的百分比。 
    三、律师见证情况福建天衡联合律师事务所黄臻臻、俞兴莉律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 
    四、备查文件 
    1、厦门国贸集团股份有限公司二00九年度股东大会决议; 
    2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。 
    特此公告。 
    厦门国贸集团股份有限公司董事会 
    二0一0年五月二十一日