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						天津市海运股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　
　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议上无否决或修改提案的情况
　　●本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　本公司2009年度股东大会于2010年5月28日上午10时在公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计5人，代表股份179,976,022股（其中B股股东代表1名，代表股份数量14,100股），占公司有表决权股份总数的36.53%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由董事长李维艰主持，公司董事、监事及见证律师出席了会议。
　　二、本次会议审议通过的议案如下：
　　1、《公司2009年度报告及摘要》
　　表决结果：赞成票为179,920,422股、比例为99.97%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为55,600股、比例为0.03%。
　　2、《公司2009年度董事会工作报告》
　　表决结果：赞成票为179,976,022股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
　　3、《公司2009年度监事会工作报告》
　　表决结果：赞成票为179,976,022股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
　　4、《公司2009年度财务决算报告》
　　表决结果：赞成票为179,920,422股、比例为99.97%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为55,600股、比例为0.03%。
　　5、《公司2009年度利润分配议案》
　　表决结果：赞成票为179,976,022股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
　　6、《关于2010年度日常关联交易议案》
　　表决结果：赞成票为32,214,979股、非关联股东表决比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会由天津华盛理律师事务所张泽军律师、陈玺明律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：天津市海运股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　四、备查文件目录
　　1、股东大会决议
　　2、律师出具的法律意见书
　　以上特此公告，并提醒投资者注意。
　　天津市海运股份有限公司
　　2010年5月31日