江中药业(600750) 最新公司公告|查股网

						江中药业股份有限公司第五届第十五次董事会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于2010年11月30日召开，会议通知于11月20日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，传真表决通过了以下决议：
　　一、关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度财务审计机构的议案
　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
　　根据公司董事会审计委员会推荐，公司拟继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度财务审计机构，并授权管理层根据2010年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
　　独立董事对此发表独立意见如下：经过审慎的核查，我们认为该所具备担任审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，聘任的程序符合相关规定。同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2010年度财务审计机构。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　二、关于对子公司江西江中药亭连锁有限责任公司进行增资并调整其经营范围的议案
　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
　　为满足公司业务发展需要，降低中药材价格波动对公司生产经营的影响，公司与亳州市中信中药饮片厂（下称：亳州饮片厂）将共同以自有资金对本公司子公司江西江中药亭连锁有限责任公司（下称：江西公司）进行增资并调整其经营范围。具体如下：
　　1、本公司以现金增资1000万元，增资后出资总额为1500万元，持有江西公司75%股权；亳州饮片厂以现金增资500万元，增资后持有江西公司25%股权。本次增资完成后，江西公司注册资本将由500万元增加至2000万元。
　　2、增资后，江西公司将更名为"江西江中药材经营有限责任公司"，主要开展中药材、农副产品经营业务，并相应调整其经营范围，其最终的公司名称及经营范围以工商部门的核准文件为准。
　　3、其他
　　公司与亳州饮片厂不存在关联关系，因此本次增资事项不涉及关联交易。
　　上述事项涉及的相关工商变更手续，公司董事会授权经营层具体办理。
　　附：江西江中药亭连锁有限责任公司（即：江西公司）简介
　　江西公司在本次增资前为本公司全资子公司，成立于2009年6月，注册资本500万元，注册地为南昌市湾里区江中药谷（招贤路1号），法定代表人钟虹光，经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品的零售连锁;预包装食品的批发零售。农副产品、化妆品、洗涤用品、日用品销售，信息咨询服务；I类、II类医疗器械。截止2009年12月31日，江西公司总资产436万元，净资产418万元。
　　三、关于修改公司2010年非公开发行股票数量区间的议案
　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
　　2010年4月21日召开的公司第五届董事会第十一次会议及2010年5月13日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过了与公司2010年非公开发行股票方案有关的各项议案。
　　根据目前市场情况，为维护全体股东利益，公司计划修改2010年非公开发行股票数量区间，将"发行数量不低于1,500万股，不超过2,200万股"的约定修改为"发行数量不超过2,200万股"。除该处描述发生变化之外，与公司2010年非公开发行股票方案有关的其它各项议案均无修改。
　　本议案尚需提交股东大会审议批准。
　　四、关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案
　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
　　公司将于2010年12月16日召开2010年第三次临时股东大会，详见《江中药业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　江中药业股份有限公司
　　董事会
　　2010年11月30日