江中药业(600750) 最新公司公告|查股网

						江中药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的二次通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    江中药业股份有限公司（以下简称"公司"）曾于2010年4月22日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
    一、召开会议的基本情况
    1、召集人：江中药业股份有限公司董事会
    2、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2010年5月13日（周四）14:00；
    （2）网络投票时间：2010年5月13日（周四）9:30-11:30，13:00-15:00。
    3、股权登记日：2010年5月10日（周一）
    4、现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街788号公司会议室
    5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
    二、会议审议事项
    1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    2.关于公司2010年非公开发行股票方案的议案
    （1）发行股票的种类和面值
    （2）发行方式及发行时间
    （3）发行数量
    （4）定价基准日及发行价格
    （5）发行对象及限售期
    （6）募集资金规模及用途
    （7）股票上市地点
    （8）关于滚存未分配利润的安排
    （9）关于决议有效期
    3. 关于公司2010年非公开发行股票预案的议案
    4. 关于公司2010年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案
    5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2010年非公开发行股票的相关事宜的议案
    三、出席对象
    1、2010年5月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）。
    2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员
    3、见证律师
    四、会议登记事项
    （一）现场投票登记事项
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
    3、登记时间：2010年5月11日至5月12日9:00-17:00
    4、登记方式：到公司证券部、电话、信函或传真方式
    4、登记地点：公司证券部
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
    （二）网络投票登记注意事项
    证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
    五、股东大会联系方式
    地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号
    联系人：田永静
    电话：0791-8169323
    传真：0791-8164029
    六、其他事项
    本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    江中药业股份有限公司
    董事会
    2010年5月7日
    附件1：公司股东参加网络投票的操作流程
    附件2：股东大会授权委托书
    附件1：
    公司股东参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年5月13日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、投票代码：738750，投票简称：江中投票。
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向：买入股票；
    （2）"委托价格"项下填报股东大会议案序号，"99.00"代表总议案，"1.00"代表议案1，"2.00"代表议案2的总议案，"2.01"代表议案2的第1个子议案，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。统计表决结果时，对单项议案（如3.00元）的表决申报优先于对全部议案（如99.00元）的表决申报。
    （3）"委托股数"项下填报表决意见，"1 "股代表同意，"2 "股代表反对，"3" 股代表弃权。
    4、上述流程信息汇总如下：
    议案
    序列号 议案内容 对应
    申报价格 表决意见
    同意 反对 弃权
    总议案 对以下议案1至议案5所有议案统一表决 99.00元 1股 2股 3股
    议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00元 1股 2股 3股
    议案2 关于公司2010年非公开发行股票方案的议案
    （说明：若本议案的申报价格选择2.00元，则表示对议案2的第1-9项所有子议案统一表决） 2.00元 1股 2股 3股
    (1) 发行股票的种类和面值 2.01元 1股 2股 3股
    (2) 发行方式和发行时间 2.02元 1股 2股 3股
    (3) 发行数量 2.03元 1股 2股 3股
    (4) 定价基准日及发行价格 2.04元 1股 2股 3股
    (5) 发行对象及限售期 2.05元 1股 2股 3股
    (6) 募集资金规模及用途 2.06元 1股 2股 3股
    (7) 股票上市地点 2.07元 1股 2股 3股
    (8) 关于滚存未分配利润的安排 2.08元 1股 2股 3股
    (9) 关于决议有效期 2.09元 1股 2股 3股
    议案3 关于公司2010年非公开发行股票预案的议案 3.00元 1股 2股 3股
    议案4 关于公司2010年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案 4.00元 1股 2股 3股
    议案5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2010年非公开发行股票的相关事宜的议案 5.00元 1股 2股 3股
    二、投票示例
    股权登记日持有"江中药业"A股的投资者，对公司的"议案1"进行表决，
    1、如投同意票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738750 买入 1.00元 1股
    2、如投反对票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738750 买入 1.00元 2股
    3、如投弃权票，其申报如下：
    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    738750 买入 1.00元 3股
    三、 投票注意事项
    1、投票申报不得撤单。
    2、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
    3、对同一议案不能进行多次表决申报；多次申报的，以第一次申报为准。
    4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
    5、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    附件2：
    股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江中药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并按照指示行使表决权。
    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号）：
    委托人股票账号：
    持股数（股）：
    被委托人签名：
    被委托人身份证号码：
    委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：
    议题 表决情况
    1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案 同意 反对 弃权
    2.关于公司2010年非公开发行股票方案的议案 同意 反对 弃权
    （1）发行股票的种类和面值 同意 反对 弃权
    （2）发行方式及发行时间 同意 反对 弃权
    （3）发行数量 同意 反对 弃权
    （4）定价基准日及发行价格 同意 反对 弃权
    （5）发行对象及限售期 同意 反对 弃权
    （6）募集资金规模及用途 同意 反对 弃权
    （7）股票上市地点 同意 反对 弃权
    （8）关于滚存未分配利润的安排 同意 反对 弃权
    （9）关于决议有效期 同意 反对 弃权
    3. 关于公司2010年非公开发行股票预案的议案 同意 反对 弃权
    4. 关于公司2010年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案 同意 反对 弃权
    5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2010年非公开发行股票的相关事宜的议案 同意 反对 弃权
    如果委托人对上述议案未作出具体表决指示，则受托人可自行酌情决定投票表决。
    　　委托日期： 年 月 日