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						大连大显控股股份有限公司二OO九年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    提示: 
    
 本次公告无新增议案
 本次公告无被否决议案 
    一、会议召开和出席情况大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)二OO九年度股东大会于2010年5月21日上午9:30在公司会议厅召开。本次大会到会股东及股东授权代表共10名,代表股份341,046,248股,占公司总股本37.02%,公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次股东大会由董事会召集,公司董事长代威先生主持会议。 
    二、提案审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案: 
    1、审议《公司2009年度报告正文及摘要》同意:341,046,248股;反对:0股;弃权:0股同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表 
    决权股份总数的100%。
    2、审议《公司2009年度董事会工作报告》 
    同意:341,046,248股;反对:0股;弃权:0股同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。 
    3、审议《公司2009年度监事会工作报告》同意:341,046,248股;反对:0股;弃权:0股同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。 
    4、审议《关于公司2009年度财务决算及利润分配预案的议案》同意:341,046,248股;反对:0股;弃权:0股同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。 
    5、审议《关于公司2010年短期借款的议案》同意:340,458,384股;反对:587,864股;弃权:0股同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的99.45%。 
    6、审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》同意:18,397,173股;反对:0股;弃权:0股同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。 
    7、审议《关于公司2010年提供连带责任担保的议案》同意:18,397,173股;反对:0股;弃权:0股同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。 
    8、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》同意:341,046,248股;反对:0股;弃权:0股同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。 
    9、审议《2009年度独立董事述职报告》同意:341,046,248股;反对:0股;弃权:0股同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。 
    10、审议《关于公司独立董事辞职及提名万朝领为独立董事候选人的议案》同意:341,046,248股;反对:0股;弃权:0股同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%。 
    三、律师见证情况公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件 
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议; 
    2、律师对本次大会出具的法律意见书。 
    特此公告。 
    大连大显控股股份有限公司董事会 
    二O 一O 年五月二十一日