中茵股份(600745) 最新公司公告|查股网

						中茵股份有限公司七届五次董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    中茵股份有限公司（以下简称"公司"）七届五次董事会会议于2010年6月17日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，会议符合法定程序。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
    一、《关于修改公司章程的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟修改公司章程条款如下：
    （一）增加公司经营范围。公司章程原第十三条内容如下："经公司登记机关核准，公司的经营范围是:房地产开发、经营以及物业管理；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资经营；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料"。
    修改后公司章程第十三条内容如下："经公司登记机关核准，公司的经营范围是:房地产开发、经营以及物业管理；酒店投资及经营管理（含餐饮、住宿、娱乐；销售工艺美术品、烟、酒、食品、纺织品、旅游用品；游艇服务；饭店物业管理咨询服务）；对房地产、纺织、化工、电子及通信设备行业进行投资经营；销售纺织原料（不含棉花、蚕茧）、服装、金属材料、化工原料（不含危险品）、建筑材料"。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权0票。
    二、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于2010年7月15日召开公司2010年第三次临时股东大会，本次会议的有关事项如下：
    (一)会议召开的基本情况
    会议方式：本次会议采取现场召开的方式
    现场会议召开时间：2010年7月15日上午10 ：00
    现场会议地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
    (二)审议事项
    1、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
    股东大会召开的详细情况见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站之《中茵股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意5 票，反对0票，弃权0 票。
    特此公告。
    中茵股份有限公司董事会
    　　二0一0年六月十八日