中茵股份(600745) 最新公司公告|查股网

						中茵股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、 重要提示
    ㈠本次会议无修改议案、亦无新议案提交表决情况。
    ㈡本次会议审议的《关于修改公司章程的议案》获得了与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
    二、 会议召开情况和出席情况
    本次股东大会于2010年5月9日上午9:30在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开，会议由公司董事长高建荣主持，参加本次现场会议的股东及股东授权代表共计6人，代表有表决权股份246973012股，占公司有表决权股份总数的75.44%。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、 会议表决情况
    会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：
    （一）关于修改公司章程的议案
    同意246973012股，占出席会议股份总数的100 %；反对0股，占出席会议股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    （二）关于公司董、监事报酬的议案
    同意246973012股，占出席会议股份总数的100 %；反对0 股，占出席会议股份总数的0 %；弃权0股，占出席会议股份总数的0%。
    四、律师见证情况
    本次大会聘请了通力律师事务所的律师出席会议见证，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。
    五、备查文件
    ㈠本次股东大会决议
    ㈡本次股东大会法律意见书
    中茵股份有限公司董事会
    　　二０一0年五月十一日