一汽富维(600742) 最新公司公告|查股网

						长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届六次董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2009年12月10日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于2009年12月16日以通讯表决方式召开，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议逐项审议并通过了以下议案：
    1、审议八达汽车电器有限公司减资的议案；
    公司全资子公司长春一汽富维八达汽车电器有限责任公司现注册资本为人民币壹仟伍佰贰拾肆万伍仟贰佰伍拾陆元捌角壹分（15,245,256.81元）。由于经营需要，公司拟收回以实物方式出资给八达电器公司的厂房，八达电器公司相应减少注册资本7,084,870.71元（2009年11月末账面净值）。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于设立长春富维江森自控汽车电子有限公司的议案；
    在汽车产业高速发展的直接推动下，汽车电子市场目前产业处于高速增长期，在未来几年内，汽车电子产品市场将在汽车产业发展的保障下稳步发展。
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称一汽富维）选择江森自控亚洲控股份有限公司作为汽车电子的合作伙伴，并通过其全资子公司长春一汽富维八达汽车电器有限责任公司（以下简称八达公司），与江森自控亚洲控股份有限公司合资，引进江森公司先进的汽车电子技术，建立自主的汽车电子开发与制造能力，并支撑集团整车的开发。
    一、合作方简介
    江森自控亚洲控股有限公司为美国江森自控有限公司和江森自控国际有限公司在香港注册成立的股份公司，其中：江森自控国际有限公司为美国江森自控有限公司全资子公司。
    1、注册资本：1,289,310,759.00港币。
    2、产品情况：汽车座椅、内饰及电子产品
    3、销售市场：美国江森自控全球；宝马、克莱斯勒、福特、本田、通用、马自达、梅塞德斯-奔弛、雷诺、丰田和大众等。
    4、经营情况： 2009年1-7月份，实现销售收入346.78亿美元，利润9.79亿美元。
    八达公司成立于1992年8月28日，注册资本1524.52万元，位于长春汽车产业开发区自立街395号，为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司的全资子公司，属高新技术企业。公司现主要产品为点火线圈系列，为一汽大众配套。八达公司2008年全年营业总收入达5760万元，利润180万元。
    二、合资公司的名称和法定地址：
    名称：长春富维江森自控汽车电子有限公司
    厂址：中国吉林省长春市汽车产业开发区自立街395号
    性质：中外合资企业
    合资期限：30年
    三、投资总额和注册资本
    项目投资总额为一千五百万美元(USD15,000,000)，其中注册资本为六百一十六万美元(USD6,160,000)，不足部分由合资公司自行解决。
    四、股权比例及出资形式
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司以八达电器公司经中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2009）V1112号资产评估报告确认的净资产（机器设备、原材料、在产品等）评估值2403.03万元（账面价值2206.66万元），增值率8.9%（评估基准日2009年10月31日），约合三百五十万美元(USD3,500,000) 向合资公司进行投资，其中注册资本为三百零八万美元(USD3,080,000)，占合资公司总注册资本的50%；原八达电器公司注销。
    江森自控亚洲控股有限公司以美元现金向合资公司投资三百五十万美元(USD3,500,000)，其中注册资本为三百零八万美元(USD3,080,000) ，占合资公司总注册资本的50%。后续出资将按进展分批投入。
    五、合资公司的经营范围
    生产、销售汽车内饰电子和车身电子产品及相关零部件及其他产品，并为其提供售后技术指导和售后服务；
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于增补罗玉成先生任审计委员会主任的议案；
    根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定，增补罗玉成先生任公司审计委员会主任。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、关于聘任公司副总经理的议案。
    根据工作需要，总经理温树泽先生提名邱枫先生任公司副总经理。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司四名独立董事一致同意邱枫先生任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司副总经理，并提交本次董事会讨论。
    简历如下：
    邱枫，男，汉族，1964年出生，中共党员，高级工程师，工学硕士，历任一汽车轮厂工艺员、主管工艺员、副总工程师、副总师兼研究所所长、副总经理、副总经理（主持工作），长春一汽富维汽车零部件股份有限公司车轮分公司总经理。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告 
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
    　　2009年12月16日