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						华域汽车系统股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　华域汽车系统股份有限公司第六届董事会第十次会议于2010 年10月28日在上海市威海路489号会议室召开。本次会议通知已于2010 年10月18日以专人送达、传真等方式发出。会议应参加董事9 名，实到9名董事，其中董事孙持平先生因出差委托独立董事陈步林先生出席并表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
　　一、审议通过《2010年第三季度报告》；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。
　　二、审议通过《关于投资设立华域汽车电动系统有限公司的议案》；
　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。
　　1、投资项目概述
　　公司将与贵州航天工业有限责任公司（以下简称"贵州航天"），在中国上海投资设立华域汽车电动系统有限公司（名称将以工商管理部门核定为准，以下简称"华域电动"）。
　　本次投资设立的华域电动注册资本为7,000万元人民币，其中华域汽车占60%的股权，贵州航天占40%的股权，投资双方按股比以现金方式出资，合资年限为30 年。其业务范围为研发、制造、装配、销售汽车和工程车辆及机械用的各类电机, 包括但不限于混合动力及电动车使用的驱动电机、汽车用其他驱动和执行电机; 以及上述电机的控制系统(含ECU、软件)和相应的电机及控制总成等; 对销售产品进行售后维修服务。
　　董事会授权公司经营管理层签署包括股东协议在内的相关协议并具体办理相关手续。
　　2、投资项目对公司的影响
　　投资设立华域电动符合国家新能源发展战略和公司新能源汽车零部件产业链建设需要，有助于公司加快形成自主掌控的新能源汽车核心零部件的研发和制造能力，对公司未来拓展新能源汽车零部件业务具有重要的战略意义。但由于未来中国新能源汽车市场存在诸多不确定因素，且新能源汽车相关产品及业务尚处研发、培育阶段，因此，华域电动将在综合考虑市场变化等各种因素基础上，精益规划，谨慎投资，实现企业的稳步发展。
　　特此公告。
　　华域汽车系统股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月29日