*ST山焦(600740) 最新公司公告|查股网

						山西焦化股份有限公司董事会决议公告 
    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●交易内容： 2010年12月30日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于收回山西焦化集团临汾洗煤有限公司欠款的议案》。
    ●关联人回避事宜：在此议案表决时，关联股东派出的董事共4人，全部回避表决，由5名非关联董事进行表决，一致通过并形成决议。
    ●关联交易对本公司的影响：公司对山西焦化集团临汾洗煤有限公司欠本公司款项12701300.28元在以前年度已全额计提坏帐准备，本次收回欠款，预计将增加公司利润12701300.28元，符合公司和全体股东的利益。
    山西焦化股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2010年12月30日在本公司召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由曲剑午董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于收回山西焦化集团临汾洗煤有限公司欠款的议案》。
    一、本次交易概述
    山西焦化股份有限公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售。山西焦化集团有限公司是公司第一大股东，主要从事生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口等。山西焦化集团临汾洗煤有限公司是山西焦化集团有限公司的控股子公司。经本公司和山西焦化集团有限公司、山西焦化集团临汾洗煤有限公司协商，同意相应的债权债务转让。本公司同意将山西焦化集团临汾洗煤有限公司的债权12701300.28元转让给山西焦化集团有限公司行使，山西焦化集团有限公司和山西焦化集团临汾洗煤有限公司同意债权人变更。山西焦化集团有限公司向本公司支付12701300.28元。
    二、本次交易的关联方介绍
    （一）1、山西焦化集团有限公司
    成立日期：1969年
    法定代表人：曲剑午
    注册资本：19765万元
    主营业务：公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。
    截止2009年12月31日，公司总资产43661.88万元，利润总额 5553.35万元，净利润4173.31万元。
    2、山西焦化集团临汾洗煤有限公司
    成立日期：2000年
    法定代表人：潘得国
    注册资本：3291万元
    主营业务：洗精煤生产等。
    截止2009年12月31日,公司总资产3992.70万元，利润总额-796万元，净利润-796万元。
    （二）与本公司的关联关系
    1、山西焦化集团有限公司，截止2010年10月31日，山西焦化集团有限公司共持有本公司国有法人股108867242股股份，占总股本的19.24%。
    2、山西焦化集团临汾洗煤有限公司，截止2010年10月31日，该公司为山西焦化集团有限公司的控股子公司。
    三、关联交易的主要内容
    截止2010年12月21日，山西焦化集团临汾洗煤有限公司欠本公司12701300.28元。经本公司和山西焦化集团有限公司、山西焦化集团临汾洗煤有限公司协商，同意相应的债权债务转让。本公司同意将山西焦化集团临汾洗煤有限公司的债权12701300.28元转让给山西焦化集团有限公司行使，山西焦化集团有限公司和山西焦化集团临汾洗煤有限公司同意债权人变更。山西焦化集团有限公司向本公司支付12701300.28元。
    关联交易的生效，本次关联交易已经山西焦化股份有限公司第五届董事会第二十三次会议和山西焦化集团有限公司董事会会议审议通过，山西焦化集团有限公司、山西焦化股份有限公司、山西焦化集团临汾洗煤有限公司三方签署了《债权转让协议》，山西焦化集团有限公司已支付给公司12701300.28元。
    四、关联交易对本公司的影响
    公司对山西焦化集团临汾洗煤有限公司欠本公司款项12701300.28元在以前年度已全额计提坏帐准备，本次收回欠款，预计将增加公司利润12701300.28元，符合公司和全体股东的利益。
    五、独立董事意见
    本公司独立董事田旺林、岳丽华、张翼出席了审议关联交易的第五届董事会第二十三次会议，发表如下意见：
    1、经本公司和山西焦化集团有限公司、山西焦化集团临汾洗煤有限公司协商，同意相应的债权债务转让。本公司同意将山西焦化集团临汾洗煤有限公司的债权12701300.28元转让给山西焦化集团有限公司行使，山西焦化集团有限公司和山西焦化集团临汾洗煤有限公司同意债权人变更。山西焦化集团有限公司向本公司支付12701300.28元。
    2、在此议案表决时，关联股东派出的董事共4人，全部回避表决，由5名非关联董事进行表决，一致通过并形成决议。
    独立董事认为：本次债权转让收回了公司的欠款，符合公司和全体股东的利益。
    六、备查文件目录
    1、本公司第五届董事会第二十三次会议决议；
    2、债权转让协议。
    特此公告。
    山西焦化股份有限公司董事会
    　　二Ｏ一Ｏ年十二月三十日