中粮屯河(600737) 最新公司公告|查股网

						中粮屯河股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中粮屯河股份有限公司第六届董事会第七次会议（临时会议）的通知于2010年11月26日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2010年11月30日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　一、审议通过了《关于公司向北海华劲糖业有限公司购买蔗糖的议案》。
　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权。郑弘波、孙彦敏回避表决。
　　本议案详见《关于中粮屯河股份有限公司向北海华劲糖业有限公司
　　购买蔗糖的关联交易公告》。
　　二、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2010年
　　度财务审计机构的议案》。
　　公司董事会决定继续聘任天职国际会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，年度审计费用为人民币60万元。
　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
　　上述两项议案尚须提请公司股东大会审议批准。
　　三、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
　　公司董事会拟定于2010年12月17日召开公司2010年第一次临时股东大会。
　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中粮屯河股份有限公司董事会
　　二0一0年十一月三十日