中粮屯河(600737) 最新公司公告|查股网

						中粮屯河股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告 
　　特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　中粮屯河股份有限公司第六届董事会第六次会议的通知于2010年10月16日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2010年10月26日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　一、审议并通过了《公司2010年第三季度报告及摘要》。
　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议并通过了《关于公司食糖期货业务操作资金增至6亿元的议案》。
　　公司于2007年1月30日五届一次董事会上审议并通过了《关于公司开展食糖期货业务的议案》，操作资金为人民币1亿元。后经过五届二十三次董事会和五届二十八次董事会审议，公司食糖期货业务操作资金已由1亿元增至4亿元。
　　在目前国际、国内行情大幅上扬的情况下，为保障我公司食糖套保业务按照既定方案执行，公司决定将原批准的4亿元人民币保值资金增加至6亿元人民币。
　　本议案8票同意，0票反对，1票弃权。独立董事齐亮投弃权票，弃权理由：该议案提供的数据资料不足以让本人做出专业判断。
　　特此决议。（后附九张表决票）
　　中粮屯河股份有限公司董事会
　　二0一0年十月二十六日