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						山东新华锦国际股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年7月13日发出书面会议通知，并于2010年7月20日在公司会议室召开第九届董事会第二次会议，公司董事徐东波、王虎勇、张健、林宗昌、权锡鉴、于珊出席了本次董事会会议，会议由董事长徐东波召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
    一、通过《关于修改公司章程的议案》
    根据2009年度股东大会通过的以资本公积转增股本的决议，拟对公司章程进行如下修改：
    1、章程原第六条 公司注册资本为人民币15481.2936万元。
    现修改为：
    第六条 公司注册资本为人民币20,899.7464万元。
    2、章程原第十九条 公司的普通股总数为154,812,936股。
    现修改为：
    第十九条 公司的股份总数为208,997,464股，全部为普通股，无其他种类股份。
    章程其他内容不变。
    （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
    二、通过《关于授权董事会办理注册资本变更登记的议案》
    （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
    三、通过《关于制定的议案》。
    （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
    四、通过《关于制定的议案》
    （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
    五 关于《同意公司全资子公司-山东新华锦纺织有限公司收购青岛恒孚针织服装有限公司75%股权》的议案
    根据公司进一步整合旗下纺织类业务的战略部署，现拟同意公司全资子公司-山东新华锦纺织有限公司按照605.42万元的价格（以山东天恒信有限责任会计师事务所出具的天恒信审报字（2010）12116号审核报告确认的净资产为依据）收购公司另一全资子公司-新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司持有的青岛恒孚针织有限公司75%的股权。具体操作由山东新华锦纺织有限公司负责办理。
    （表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
    六、通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》，决定于2010年8月5日上午9点召开公司2010年第二次临时股东大会。
    具体事项如下：
    1、会议召集人、时间、地点和召开方式
    （1）会议召集人：公司董事会
    （2）会议时间：2010年8月5日上午9点
    （3）会议地点：青岛丽晶大酒店会议室
    （4）会议召开方式：现场表决
    2、会议审议议题：
    （1）关于修改公司章程的议案；
    （2）关于授权董事会办理注册资本变更登记的议案；
    （3）关于制定《重大投资决策程序与规则》的议案。
    3、会议出席及列席人员
    出席人员包括：
    （1）截至2010年8月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。
    （2）公司董事、监事及董事会秘书。
    （3）公司聘请的律师。
    公司其他高级管理人员列席会议。
    4、会议登记办法
    （1）登记时间：2010年8月4日9：00-17：00，2010年8月5日8：30-9:00。逾期不予受理。
    （2）登记方式：
    A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证（原件）、法人股东的股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续；
    B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
    C、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。
    （3）会议登记联系方式：
    电话: 0532-85877622
    传真: 0532-85877680
    联系人:黄柳、张艳
    5、会议费用
    会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。
    (表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票)
    山东新华锦国际股份有限公司董事会
    二〇一〇年七月二十日
    附：
    出席山东新华锦国际股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山东新华锦国际股份有限公司 2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。具体投票情况如下：
    一、关于修改公司章程的议案。投（ ）票
    二、关于授权董事会办理注册资本变更登记的议案。投（ ）票
    三、关于制定《重大投资决策程序与规则》的议案。投（ ）票
    委托人签名（委托人为单位的，还应加盖单位公章）：
    委托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    受托日期：2010年 月 日