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						福建实达集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    福建实达集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2010年6月28日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名。会议审议通过如下议案：
    一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于购买长春嘉盛房地产开发有限公司部分股权的议案》：
    因房地产业务未来发展需要，同意公司下属控股子公司长春融创置地有限公司（以下简称“长春融创”）购买长春中创投资有限公司（以下简称“中创投资”）持有的长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称“长春嘉盛”）2.8％的股权，成交价以经北京天健兴业资产评估有限公司2010年5月预评估长春嘉盛公司2.8％股权的预估值1239.55万元为基础，双方协商确定为1240万元人民币（其中196万元由长春融创替中创投资履行对长春嘉盛的出资义务，付给长春嘉盛作为该部分股权未增资部分的增资款；另1044万元支付给中创投资，作为购买股权的购买款）。该项交易不是关联交易。
    长春嘉盛公司成立于2005年，经营范围房地产开发。公司主要开发长春净月上城项目。该项目位于长春市净月经济开发区内，项目东至长双公路水域西侧、南至绿化带、西至王家屯用地、北至规划甲一路。该地块西侧比邻国家名胜风景区——净月潭森林公园，该森林公园是长春市最著名的旅游景点。项目规划用地面积约38万平方米，预计建筑面积约38万平方米，产品以联排别墅、双拼别墅为主。目前该项目已取得《国有土地使用证》和《建设用地规划许可证》，计划在年内动工开发。
    截止2010年5月底长春嘉盛注册资本为9000万元，股权结构为长春融创61%、中创投资有限公司29%、李庆军5%、李彦5%；但实际出资到位5570万元，长春融创有700万元的投资款未到资，中创投资有2030万元的投资款未到资，李庆军和李彦分别有350万元的投资款未到资。根据原有增资协议，各股东未到位出资最迟到资期限为2011年11月12日。本次中创投资出让的2.8%长春嘉盛股权中有196万元出资额尚未出资到位，将由长春融创从1240万元成交价中扣出196万元替中创投资履行出资义务。该项交易完成后长春嘉盛股权结构为：长春融创63.8%、中创投资有限公司26.2%、李庆军5%、李彦5%。
    经立信中联闽都会计师事务所有限公司审计，截止2009年12月31日，长春嘉盛总资产17637万元、负债12346万元、净资产5291万元；2009年长春嘉盛营业收入0元、净利润65万元。截止2010年4月30日长春嘉盛未经审计的总资产18726万元、负债13436万元、净资产5290万元；2010年1-4月份长春嘉盛营业收入0元、净利润-1万元。
    经北京天健兴业资产评估有限公司预评估，截止2009年末，长春嘉盛公司存货的预估值为5.656亿元（约570亩土地，容积率约1.0、每亩预估值约99万元），长春嘉盛100%股权的根据北京天健兴业资产评估有限公司2010年5月的预估值为44,269.76万元。
    根据上述预估值，中创投资持有的长春嘉盛2.8%股权的预估值为1239.55万元。经双方协商确定，长春融创购买中创投资持有的长春嘉盛2.8％股权的成交价格确定为1240万元人民币（其中196万元由长春融创替中创投资履行对长春嘉盛的出资义务，付给长春嘉盛作为该部分股权未增资部分的增资款；另1044万元支付给中创投资，作为购买股权的购买款）。
    公司薛爱国先生、唐文元先生、任真女士三位独立董事对该项议案发表了独立意见：认为因公司房地产业务经营和未来发展需要，公司下属控股子公司长春融创置地有限公司购买中创投资持有的长春嘉盛房地产开发有限公司2.8％的股权是可行的。该项交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司提供担保的议案》：
    因经营需要，公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司向招商银行东水支行申请综合授信额度8,000万元，期限壹年，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。同意公司为设备公司的该8,000万元综合授信额度提供连带不可撤销担保，并同意授权公司法定代表人陈炎先生签署有关该项担保的相关法律文件。该项担保还须提交公司股东大会审议批准。有关该项担保的详细情况请见2010－028号“对控股子公司担保公告”。
    特此公告。
    福建实达集团股份有限公司董事会
    　　2010年6月28日