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						福建实达集团股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    福建实达集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于2010 年3 月18 日
    在福州实达科技城召开,会议应到监事3 人,实到监事2 人,另有邓保红监事因
    出差在外委托之间张建监事会主席出席会议并行使表决权。会议由监事会主席张
    建先生主持。会议审议并通过如下议案:
    一、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2009 年度监事
    会工作报告》。
    二、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司各项
    资产减值准备议案》。
    三、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于计提公司预计
    负债的议案》。
    四、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2009 年度财务
    决算报告》。
    五、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2009 年度利润
    分配预案》。
    六、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2009 年度报告
    正文及摘要》。
    七、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司2009
    年度运作情况独立意见》,公司监事会认为:
    1、公司依法运作情况。报告期内公司监事会根据国家有关法律法规,对公
    司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、
    公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督,认为公司董事
    会基本能按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规
    制度进行运作,未发现公司董事、高级管理人员执行职务时有违反法律法规和公
    司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况。从公司去年财务工作的整体情况来看,我们认为2
    公司的财务制度是健全的,公司2009 年度的财务报告反映了公司的财务状况和
    经营成果。
    3、募集资金的使用。本公司最近一次募集资金是在1999 年9 月,截止到
    2001 年末募集资金已全部使用完毕,实际投资项目与承诺投资项目一致。
    4、资产出售与购并。报告期内,公司在收购、出售资产的交易过程中,交
    易价格合理,交易程序合法,没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司
    资产流失的行为。
    5、关联交易。报告期内,公司关联交易的交易价格合理,交易程序合法,
    没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    八、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会对公司2009
    年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为:
    1、公司2009 年年度报告的编制和审议程序符合公司章程和公司内部管理制
    度的各项规定。
    2、公司2009 年年度报告的内容和格式符合证券交易所的各项规定,所包含
    的信息反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项。
    3、在提出本意见前,未发现参与2009 年年度报告编制和审议的人员有违反
    保密规定的行为。
    九、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2009 年社会责
    任报告》。
    十、会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2009 年度内控
    制度自我评估报告》。监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,
    并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内
    部控制制度的建设及运行情况。
    特此公告。
    福建实达集团股份有限公司监事会
    2010 年3 月18 日