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						成都前锋电子股份有限公司二ＯＯ九年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　
本次会议没有否决和修改提案的情况；
　　
本次会议没有新提案提交表决。
　　成都前锋电子股份有限公司于2010年4月23日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开二00九年度股东大会的通知》，并于2010年5月25日上午10：00在成都市人民南路四段1号本公司会议室召开了二ＯＯ九年度股东大会。会议采取现场投票的方式。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公出差，不能主持本次股东大会。按照公司《章程》的规定，经公司半数董事推举董事姜久富先生主持会议。
　　出席会议的股东（代理人）4人，所持（代理）82,058,049股份（其中：非流通股份82,026,000股，社会公众股份32,049股），占公司股份总数的41.53％。公司2名董事、1名监事出席了会议。符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以记名投票方式审议形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司二ＯＯ九年度董事会工作报告》
　　表决结果：同意82,058,049股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
　　其中：
　　非流通股股东同意82,026,000股，占实际参加表决的非流通股股东所持股的100%；反对0股，弃权0股。
　　社会公众股股东同意32,049股，占实际参加表决的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
　　二、审议通过了《公司二ＯＯ九年度监事会工作报告》
　　表决结果：同意82,058,049股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
　　其中：
　　非流通股股东同意82,026,000股，占实际参加表决的非流通股股东所持股的100%；反对0股，弃权0股。
　　社会公众股股东同意32,049股，占实际参加表决的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
　　三、审议通过了《独立董事二ＯＯ九年度述职报告》
　　表决结果：同意82,058,049股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
　　其中：
　　非流通股股东同意82,026,000股，占实际参加表决的非流通股股东所持股的100%；反对0股，弃权0股。
　　社会公众股股东同意32,049股，占实际参加表决的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
　　四、审议通过了《公司二ＯＯ九年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意82,058,049股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
　　其中：
　　非流通股股东同意82,026,000股，占实际参加表决的非流通股股东所持股的100%；反对0股，弃权0股。
　　社会公众股股东同意32,049股，占实际参加表决的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
　　五、审议通过了《公司二ＯＯ九年年度报告》和《公司二ＯＯ九年年度报告摘要》
　　表决结果：同意82,058,049股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
　　其中：
　　非流通股股东同意82,026,000股，占实际参加表决的非流通股股东所持股的100%；反对0股，弃权0股。
　　社会公众股股东同意32,049股，占实际参加表决的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
　　六、审议通过了《公司二ＯＯ九年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
　　经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2009年实现净利润3,525,355.31元，加上2008年末未分配利润-24,377,062.89元，本年度可供分配利润-20,851,707.58元。
　　由于公司2009年度可供分配利润为负数，公司2009年度利润分配方案为：2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　表决结果：同意82,058,049股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
　　其中：
　　非流通股股东同意82,026,000股，占实际参加表决的非流通股股东所持股的100%；反对0股，弃权0股。
　　社会公众股股东同意32,049股，占实际参加表决的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
　　七、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所并确定其报酬的议案》
　　公司同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，并支付其报酬40万元。
　　表决结果：同意82,058,049股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
　　其中：
　　非流通股股东同意82,026,000股，占实际参加表决的非流通股股东所持股的100%；反对0股，弃权0股。
　　社会公众股股东同意32,049股，占实际参加表决的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
　　八、审议通过了《公司关联交易制度》
　　详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn.
　　本议案涉及关联交易制度，关联股东回避表决。实际参加表决的股东代表的股份总额为788,049股。
　　表决结果：同意788,049股，反对0股，弃权0股，同意股数占实际参加本次议案表决的股东代表的股份总额的100％。
　　其中：
　　非流通股股东同意756,000股，占实际参加表决的非流通股股东所持股的100%；反对0股，弃权0股。
　　社会公众股股东同意32,049股，占实际参加表决的社会公众股股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股。
　　公司邀请四川公生明律师事务所邓川、刘红星律师到会进行见证，并出具了《法律意见书》，律师事务所认为：本次股东大会的召开、召集的程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》的规定,出席本次股东大会的股东及股东委托代理人具有合法有效资格,会议及表决程序、形成的各项决议合法有效。
　　特此公告。
　　成都前锋电子股份有限公司
　　2O1O年5月25日