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						上海新梅置业股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    上海新梅置业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次临时会议的会议通知于2010年9月16日以电子邮件的方式送达公司全体董事，会议于2010年9月21日上午以通讯方式召开。应参会董事6人，实际参会董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
    审议通过《关于上海新兰房地产开发有限公司增资事项的议案》。
    上海新兰房地产开发有限公司（以下简称"新兰房产"）原为本公司与上海兴盛实业发展（集团）有限公司（以下简称"兴盛集团"）共同投资设立，其中，本公司持有51％股权，兴盛集团持有49％股权。2010年6月12日，兴盛集团与中粮置业投资有限公司（以下简称"中粮置业"）签署了《股权转让协议》，将其所持有的新兰房产的49％股权转让给了中粮置业。2010年6月30日，该等股权转让事项的工商变更登记完成。
    为加速新梅太古城项目的的后续整体开发，新兰房产现拟进行增资。根据上海万隆资产评估有限公司出具的以2010年5月31日为基准日的资产评估报告（沪万隆评报字[2010]第110号），新兰房产每股净资产为1.1796元，本次增资价格以该评估价格为依据，确定为1.18元/股。中粮置业拟以现金方式对新兰房产增资人民币7080万元，其中新增注册资本6000万元，溢价1080万元转入新兰房产资本公积金。本公司将放弃此次增资。
    本次增资完成后，新兰房产的注册资本为53,000万元，股权结构为：
    股东名称                   出资额（万元）  比例（%）
    上海新梅置业股份有限公司  23,970            45.2264
    中粮置业投资有限公司      29,030            54.7736
    该项议案的表决结果为：同意6票。
    该项议案尚须提交公司股东大会审议，会议召开时间将另行通知。
    特此公告。
    上海新梅置业股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年9月27日