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						湖南海利化工股份有限公司监事会第六届二次会议决议公告 
    湖南海利化工股份有限公司监事会第六届二次会议于2010年4月23日上午在长沙市公司本部会议室召开，应到监事5名，实到监事3名，监事杨慧女士、陶敏先生因公出差未能亲自参加会议，授权委托监事何响英女士代为出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的规定，会议合法有效。
    会议由监事会主席何响英女士主持，会议审议并以书面表决方式通过了以下决议：
    一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度监事会工作报告》；
    二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度财务决算报告》；
    三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度利润分配预案》；
    四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年年度报告及年报摘要》；
    经审议《公司2009年年度报告及年报摘要》，监事会认为：《公司2009年年度报告及年报摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《公司2009年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2007年修订）》及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了公司的财务状况和经营管理成果。公司与控股股东及其子公司等关联方之间发生的各项日常关联交易，均采取市场公允原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，充分利用关联方的优势资源，不会对上市公司的独立性构成影响。同意天健会计师事务所有限公司对公司《2009年财务报告》审计出具的标准无保留意见的审计报告。监事会在提出本意见前，没有发现参与《2009年年度报告及年报摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。 
    湖南海利化工股份有限公司监事会
    　　2010年4月23日