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						中国高科集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　中国高科集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年10月21日至27日以通讯会议形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议全票通过如下议案：
　　一、审议通过《公司2010年第三季度报告全文及正文》；
　　二、审议通过《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》；
　　经董事会讨论并决定继续与方正科技集团股份有限公司签订贷款相互担保协议，双方（包括双方认可的对方子公司）以壹亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷（包括开具票据业务）提供信用担保，期限为自互保协议生效之日起18个月。
　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站、中国证券报和上海证券报上刊登的《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的公告》。
　　三、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
　　公司将于2010年11月19日召开2010年第三次临时股东大会。
　　以上第二项议案还需提交股东大会审议。
　　特此公告。
　　中国高科集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2010年10月29日