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						中国高科集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告
　　
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●本次会议无否决或者修改提案的情况；
　　●本次会议无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　中国高科集团股份有限公司2009年度股东大会于2010年5月17日上午9:30在上海浦东新金桥路1348号锦江之星金桥店8楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共23人，共持有代表公司71,498,413股有表决权股份，占公司股份总数的24.3749%。
　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长周伯勤主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　二、议案审议情况
　　会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
　　（一）、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
　　参加表决的股数为：71,498,413股,意见如下：
　　同意：71,497,976股，占99.9994%；反对：437股，占0.0006%；弃权：0股。
　　（二）、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
　　参加表决的股数为：71,498,413股,意见如下：
　　同意：71,497,976股，占99.9994%；反对：437股，占0.0006%；弃权：0股。
　　（三）、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
　　参加表决的股数为：71,498,413股,意见如下：
　　同意：71,497,976股，占99.9994%；反对：437股，占0.0006%；弃权：0股。
　　（四）、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
　　参加表决的股数为：71,498,413股,意见如下：
　　同意：71,497,972股，占99.9994%；反对：437股，占0.0006%；弃权：4股。
　　（五）、审议通过《关第五届董事会换届选举的议案》
　　1.选举周伯勤为第六届董事会董事参加表决的股数为：
　　同意：71,498,397股
　　占100%
　　2.选举陈勇为第六届董事会董事参加表决的股数为：
　　同意：71,498,397股
　　占100%
　　3.选举赵柯为第六届董事会董事参加表决的股数为：
　　同意：71,498,397股
　　占100%
　　4.选举龚民煜为第六届董事会董事参加表决的股数为：
　　同意：71,498,397股
　　占100%
　　5.选举林学雷为第六届董事会董事参加表决的股数为：
　　同意：71,498,397股
　　占100%
　　6.选举张豪为第六届董事会董事参加表决的股数为：
　　同意：71,498,397股
　　占100%
　　7.选举潘国华为第六届董事会独立董事参加表决的股数为：
　　同意：71,498,397股
　　占100%
　　8.选举陈卫东为第六届董事会独立董事参加表决的股数为：
　　同意：71,498,397股
　　占100%
　　9.选举孙醒为第六届董事会独立董事参加表决的股数为：
　　同意：71,498,397股
　　占100%
　　（六）、审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》
　　1.选举朱立洪为第六届监事会监事
　　参加表决的股数为：
　　同意：71,498,413股
　　占100%
　　2.选举张华庭为第六届监事会监事
　　参加表决的股数为：
　　同意：71,498,413股
　　占100%
　　3.选举陈敏华为第六届监事会监事
　　参加表决的股数为：
　　同意：71,498,413股
　　占100%
　　（七）、审议通过《第五届董事会独立董事述职报告》
　　参加表决的股数为：71,498,413股,意见如下：
　　同意：71,497,976股
　　占99.9994%
　　反对：437股
　　占0.0006%
　　弃权：0股。
　　（八）、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司债相关事宜期限的议案》
　　参加表决的股数为：71,498,413股,意见如下：
　　同意：71,497,976股
　　占99.9994%
　　反对：437股
　　占0.0006%
　　弃权：0股。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）2009年度股东大会表决结果；
　　（二）北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
　　特此公告。
　　中国高科集团股份有限公司
　　2010年5月18日