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						新太科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况
    本次会议召开前有补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    新太科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第四次临时股东大会通知于2010年10月25日发出，公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司于2010年10月29日向公司董事会提出在2010年11月10日召开的新太科技2010年第四次临时股东大会增加临时提案，审议增补李仲民为新太科技股份有限公司董事的议案，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案。公司董事会收到临时提案后，于2010 年10 月29日召开的第六届董事会2010年第二次临时会议审议并通过了上述提案，同意提交2010年第四次临时股东大会审议。
    会议于2010年11月10日在公司会议室召开。共有股东代表3人出席会议，代表股份数为132,421,397股，占股份总数324,800,338股的40.77%，符合公司法及本公司章程规定。公司董事长因工作原因无法出席会议，半数以上董事推举董事张凌女士主持会议，公司部分董事、监事，董秘出席了会议。
    二、提案审议情况
    参加大会股东以记名投票表决方式审议通过下述议案：
    （一） 对广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请的8500万元综合授信额度提供担保，担保方式为连带责任担保。
    同意132,421,397股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
    （二）对广州新太技术有限公司向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请的1000万元银行承兑汇票额度提供担保，担保方式为连带责任担保。
    同意132,421,397股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
    （三）关于增补李仲民为公司六届董事会董事，任期同第六届董事会，自2010年11月10日至2013年6月8日。
    同意132,421,397股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。该项议案通过。
    三、律师见证情况
    广东广信律师事务所受本公司委托，指派杜刚、梁确律师出席了本公司2010年第三次临时股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：
    经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件：
    1、新太科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议
    2、新太科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会法律意见书
    特此公告。
    新太科技股份有限公司
    2010年11月10日
    附：李仲民简历
    　　李仲民先生，1963年12月出生，研究生学历，中共党员，现任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长。1990年毕业于广州市工程技术学院经济管理专业，1998年毕业于广东省委党校经济管理专业，2008.08~2010.03就读于华南理工大学MBA研修班。1980.11~1985.10在海军南海舰队、国防科工委任战士、班长、导航员；1985.11~1990.11任番禺市桥镇秘书、党委办副主任；1990.11~1992.06任番禺海鸥集团公司副书记；1992.06~1993.12任番禺市桥工业总公司副总经理；1994.01~1995.10任番禺市桥产品开发总公司副总经理；1995.11~1999.07任番禺市委组织部干事、副科长；1997.07~2006.01任番禺市灵山镇党委委员兼镇政府经济办主任、外经济办主任；2006.02~2008.05任番禺区国资局副局长、党工委委员；2008.06至今任番禺区房地产建设企业集团公司董事长、党委书记、总经理；2010.08至今任广州市番禺区信息技术投资发展有限公司董事长、总经理；2010.08至今任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长。