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						新太科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新太科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2010年10月21日以传真表决方式召开。公司共有董事9人，参与表决9人。会议经讨论，通过了以下议案：
　　1、2010年三季度报告；
　　同意9票，反对0票，弃权0票
　　2、关于豁免新太科技对原有子公司（已转让股权）应收账款合计10,382,499.48元的议案；
　　同意9票，反对0票，弃权0票
　　3、关于广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请8500万元综合授信额度及以自有房产抵押、新太科技提供担保的议案；
　　以上议案关于新太科技提供担保事项，经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。
　　同意9票，反对0票，弃权0票
　　4、关于广州新太技术有限公司向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请1000万元银行承兑汇票额度及新太科技提供担保的议案；
　　以上议案关于新太科技提供担保事项，经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。
　　同意9票，反对0票，弃权0票
　　5、关于广州高新供应链管理服务有限公司合并会计处理，按同一控制下企业合并，对其初始投资成本按合并日高新供应链的净资产24,049,325.48元确定，合并报表时不再产生商誉87,432,274.52元。
　　同意9票，反对0票，弃权0票
　　6、关于公司治理常见问题的自查报告；
　　同意9票，反对0票，弃权0票
　　7、关于召开2010年第四次临时股东大会的通知。（详见股东大会通知公告）
　　同意9票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　新太科技股份有限公司
　　2010年10月22日