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						山东鲁北化工股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　特别提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。
　　重要内容提示：
　　1、本次会议无否决或修改提案的情况
　　2、本次会议无新提案提交表决
　　一、会议召开和出席情况
　　山东鲁北化工股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年10月14日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东(含股东代理人)14人，代表股份105,288,289股，占公司总股本30%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事冯怡深先生主持。
　　二、提案审议情况
　　（一）本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。
　　（二）每项提案的逐项表决结果：
　　1、审议通过向公司控股股东-山东鲁北企业集团总公司出售公司部分不良资产的议案；
　　同意1,046,782票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过补选公司董事的议案；
　　陈树常同意105,288,289票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　张云峰同意105,288,289票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过补选公司监事的议案。
　　张式芳同意105,288,289票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。
　　三、律师见证情况
　　本次股东大会经广东华商律师事务所律师现场见证，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，股东大会表决结果合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、山东鲁北化工股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
　　2、广东华商律师事务所出具的法律意见书。
　　山东鲁北化工股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月14日