华电能源(600726) 最新公司公告|查股网

						华电能源股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　华电能源股份有限公司于2010年10月29日在公司八楼会议室召开公司2010年第三次临时股东大会，到会股东及股东代表20人，代表股份91,413.32万股，占本公司股份总数的46.48%，其中B股股东及股东代表15人，代表股份219.91万股，占公司B股股份总数的0.51%，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由副董事长王殿福主持，审议通过了如下议案：
　　一、关于参与中国华电财务有限公司增资扩股的议案
　　公司用自有资金6,000万元参与华电财务公司增资扩股,增资完成后，公司将合计持有其12,975万股，详见2010年9月11日本公司公告。此议案涉及关联交易，关联股东--中国华电集团公司回避表决。
　　单位:万股
　　股份类别	有表决权股份总数	同 意	反 对	弃 权
　　股份	比例	股份	比例	股份	比例
　　无限售条件流通股	3,300.67	3,039.79	92.10%	249.34	7.55%	11.54	0.35%
　　其中:B股	219.91	0	0	208.37	94.75%	11.54	5.25%
　　合计	3,300.67	3,039.79	92.10%	249.34	7.55%	11.54	0.35%
　　二、关于公司日常关联交易的议案
　　公司与中国华电财务有限公司和华电煤业集团有限公司的业务往来构成公司日常关联交易，详见2010年9月11日本公司公告。此议案涉及关联交易，关联股东--中国华电集团公司回避表决。
　　单位:万股
　　股份类别	有表决权股份总数	同 意	反 对	弃 权
　　股份	比例	股份	比例	股份	比例
　　无限售条件流通股	3,300.67	3,039.79	92.10%	249.34	7.55%	11.54	0.35%
　　其中:B股	219.91	0	0	208.37	94.75%	11.54	5.25%
　　合计	3,300.67	3,039.79	92.10%	249.34	7.55%	11.54	0.35%
　　三、关于收购陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司70%股权有关事宜的议案
　　公司收购天顺矿业70%股权。鉴于该部分股权尚处于质押状态，股东大会授权公司董事会和经营层尽快推进本次收购的有关商务谈判、签署协议及有关法律文件、办理股权交割和工商变更等涉及股权收购的相关事宜，并规避该部分股权质押及采矿证到期等风险。详见2010年10月14日本公司公告。
　　单位:万股
　　股份类别	有表决权股份总数	同 意	反 对	弃 权
　　股份	比例	股份	比例	股份	比例
　　有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
　　无限售条件流通股	10,003.86	9,742.98	97.39%	249.34	2.49%	11.54	0.12%
　　其中:B股	219.91	0	0	208.37	94.75%	11.54	5.25%
　　合计	91,413.32	91,152.44	99.72%	249.34	0.27%	11.54	0.01%
　　四、关于以公司拥有的中国华电集团新能源发展有限公司股权对华电福新能源有限责任公司增资的议案
　　公司以拥有的中国华电集团新能源发展有限公司股权以增资方式注入华电福新能源有限责任公司，增资后本公司持有重组后的福新能源公司约3.59%的股权。详见2010年10月14日本公司公告。此议案涉及关联交易，关联股东--中国华电集团公司回避表决。
　　单位:万股
　　股份类别	有表决权股份总数	同 意	反 对	弃 权
　　股份	比例	股份	比例	股份	比例
　　无限售条件流通股	3,300.67	3,039.79	92.10%	249.34	7.55%	11.54	0.35%
　　其中:B股	219.91	0	0	208.37	94.75%	11.54	5.25%
　　合计	3,300.67	3,039.79	92.10%	249.34	7.55%	11.54	0.35%
　　本次会议由北京市浩天信和律师事务所孙蕊律师见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
　　华电能源股份有限公司
　　2010年10月30日