华电能源(600726) 最新公司公告|查股网

						华电能源股份有限公司关联交易公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●交易内容：本公司出资6,000万元参与中国华电财务有限公司（以下简称“华电财务”）的增资扩股事宜，增资后本公司持有华电财务2.595%的股权。
　　●关联人回避事宜：上述关联交易已经公司六届十九次董事会批准，关联董事任书辉、褚玉、刘传柱、袁亚男均已回避表决。
　　一、关联交易概述
　　公司于2004年12月25日召开的公司2004年第一次临时股东大会上审议通过了《关于向中国华电财务有限公司投资的议案》，同意公司用自有资金向华电财务出资4,000万元。详见2004年12月28日本公司公告。
　　哈尔滨热电有限责任公司当时也作为华电财务的股东方出资1,000万元，2008年底公司取得哈热公司控股权后将该公司纳入公司合并报表范围，因此公司对华电财务的投资额合计为5,000万元。根据华电财务2008年第二次临时股东会决议及2008年度利润分配方案，将应分配给公司的2008年度投资收益1,875万元转增股本，2009年底公司对华电财务的投资额增至6,875万元。
　　根据2010年8月24日召开的华电财务2010年第三次股东会决议，该公司拟进行增资扩股，并通过两个步骤来完成。第一步按现有股本的16%转增股本，共转增22,240万股，公司此次可转增1,100万股。第二步是定向募集新股338,760万股，发行价格为1.20元/股，增资扩股完成后华电财务的总股本将增至50亿元。公司拟用自有资金出资6,000万元参与其增资扩股,认购股份5,000万股。
　　上述增资完成后，公司将增持华电财务6,100万股，合计持有12,975万股，持股比例为2.595%。因华电财务增资后的控股股东仍为公司的控股股东——中国华电集团公司，此次公司参与华电财务的增资扩股构成公司与中国华电集团公司的关联交易。
　　公司六届十九次董事会审议通过了《关于参与中国华电集团财务有限公司增资扩股的议案》，公司董事15人，参加表决的董事11人，上述议案获赞成票11票。关联董事任书辉、褚玉、刘传柱、袁亚男均已回避表决。上述交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
　　二、关联方介绍
　　中国华电集团公司是国务院国资委独资公司，法人代表云公民，注册资本120亿元，2002年12月29日成立，主要经营业务或管理活动包括：实体投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程等业务。
　　三、关联交易标的基本情况
　　华电财务注册资本139,000万元，主要业务包括对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询代理业务，成员单位交易款项的收付；保险代理；成员单位的担保等。截至2009年12月31日，华电财务的总资产及净资产分别为1,571,299万元及189,973万元。2009年实现利润总额24,671万元，净利润17,147万元。
　　四、关联交易的主要内容和定价政策
　　华电财务此次定向募集新股338,760万股，发行价格为1.20元/股，增资扩股完成后华电财务的总股本将增至50亿元。公司拟用自有资金出资6,000万元参与其增资扩股,认购股份5,000万股。上述增资完成后，公司将增持华电财务6,100万股，合计持有12,975万股，持股比例为2.595%。中国华电集团公司仍为其第一大股东，其余均为参股股东。
　　五、本次关联交易对公司的影响
　　公司参与华电财务增资扩股对公司拓宽产业结构，抓住金融产业的发展机遇具有积极意义。同时华电财务近年盈利稳定增长，因此向华电财务增资可为公司带来稳定的投资收益。
　　六、独立董事意见
　　公司独立董事认为：议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避表决的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本次增资扩股行为没有损害公司其他股东的利益，决策程序合法有效。
　　议案还将提交以后召开的股东大会审议。
　　七、备查文件目录
　　1、公司六届十九次董事会决议
　　2、公司独立董事关于该项关联交易的独立意见
　　华电能源股份有限公司
　　2010年9月11日