云维股份(600725) 最新公司公告|查股网

						云南云维股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议没有否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召集、召开和出席情况
    云南云维股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年8月27日在公司办公楼会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共6人，代表股份359,004,192 股，占公司有表决权股份总数的58.26%。大会由公司董事长张跃龙先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    大会以记名投票表决的方式审议并通过以下议案：
    审议并通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；
    表决结果：359,004,192股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由云南千和律师事务所刘革律师、朱琳律师见证并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定。
    四、备查文件目录
    1、本次股东大会会议议案；
    2、本次股东大会会议记录；
    3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；
    4、律师事务所出具的法律意见书原件。
    云南云维股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月二十八日