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						云南云维股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   云南云维股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2010 年4月19 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。会议通知和召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
   经与会董事认真讨论，会议形成以下决议：
   1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2010 年第一季度报告》；
   2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《云南云维股份有限公司外部信息使用人管理制度》（全文详见上海交易所网站
   www.sse.com.cn）；
   3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《云南云维股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（全文详见上海交易所
   网站www.sse.com.cn）。
   特此公告
   云南云维股份有限公司董事会
   2010 年4 月20 日