云维股份(600725) 最新公司公告|查股网

						云南云维股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开公司2009年年度股东大会的通知 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    云南云维股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年3月15日在公司三楼董事会会议室现场召开（会议通知于2010年3月5日以书面形式发出），公司董事长张跃龙先生主持会议。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事李海廷因公出差书面委托独立董事彭金辉代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度总经理工作报告》；
    二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年年度报告正本及摘要》；
    三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度董事会工作报告》；
    四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2009年度财务决算报告及2010年财务预算方案》；
    五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司云南大为制焦有限公司实施270万吨/年精煤调湿工程项目的议案》；
    由于控股子公司云南大为制焦有限公司外购精煤水份较高，又是露天储存，尤其在雨季配煤水分偏高，塌饼频繁，影响了焦炉的正常生产及煤气管网压力的稳定，增加了配煤成本。大为制焦拟实施270万吨/年精煤调湿工程项目的建设，利用焦炉烟道气余热和炭黑尾气及焦炉煤气燃烧产生的高温废气对精煤进行调湿和预热处理，以降低入炉煤的水分，控制炼焦耗热量，提高焦炭质量。项目总投资4987.83万元，其中建设投资4830万元，铺底流动资金58.45万元，基建期利息99.38万元。
    六、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于确认2009年日常关联交易的议案》；
    公司6名关联董事对此议案进行了回避表决。
    七、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于2010年日常关联交易预计的议案》；(详见公司2010年日常关联交易预计公告)；
    公司6名关联董事对此议案进行了回避表决。
    八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司关于向银行申请2010年年度综合授信额度的议案》；
    根据公司业务发展及在建项目资金的需要，2010年公司决定向银行申请新增6.5亿元的年度综合授信额度，其中短期借款3亿元、长期借款3.5亿元，用于流动资金周转、在建项目建设。
    在综合授信额度范围内，公司董事长可根据实际需要对贷款银行及额度进行确定，公司按照《财务会计及财务内部控制管理制度》的资金筹集管理制度规定办理借款手续。
    此综合授信额度使用有效期至公司2010年度股东大会召开。
    九、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2010年度公司及子公司对外担保的议案》；
    2010年公司拟为全资子公司云南保山有机化工有限公司提供借款担保1亿元、为控股子公司云南大为制焦有限公司新增借款担保2亿元（2009年年末为其担保余额为7.2亿元）、为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司新增借款担保2亿元（2009年年末为其担保余额为4.15亿元），为控股子公司云南云维乙炔化工有限公司提供借款担保3亿元，云南大为制焦有限公司拟为控股子公司云南泸西大为焦化有限公司新增借款担保2亿元（2009年年末为其担保余额为2.4亿元）。
    全年新增担保额度为10亿元，占公司 2009年末经审计净资产的41.06%，预计至2010年年末公司累计对外担保余额合计为23.75亿元（全部为对全资子公司、控股子公司及子公司的子公司的担保），占公司2009年年末经审计净资产的97.53%。
    在此额度内的借款担保，公司将在季度报告、中期报告和年度报告中进行详细披露，不再作单独披露，且公司董事会可根据各子公司资金实际需求和使用情况，在担保总额不变的前提下，对各子公司的担保金额进行调整。(详见公司2010年公司及子公司对外担保公告)
    公司2010年对外担保决议有效期至公司2010年度股东大会召开。
    十、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
    经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2009年度公司净利润为117,440,590.23元，归属于母公司所有者的净利润为93,813,931.57元。公司董事会拟定2009年利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以2009年年末总股本342,352,778股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0.23元（含税），共计派发现金787.41万元，其余未分配利润结转以后年度分配；拟以2009年年末总股本342,352,778股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增6股。
    公司总股本将增为616,235,000.40股，按四舍五入取整后为616,235,000股。
    十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
    拟续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构，聘期为一年，费用为80万元。
    十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订的议案》；
    十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于确认2009年度坏账和处理资产净损失的议案》；
    十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于向云南省旱灾地区捐款的议案》；
    公司及子公司拟对旱灾地区进行捐款，捐款金额为450万元。
    十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度》（全文详见上海证券交易所网站《公司内幕信息知情人登记管理制度》）；
    十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文详见上海证券交易所网站）。
    十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的预案》。
    公司拟于2010年4月13日（星期二）上午10：00时召开公司2009年年度股东大会，具体事项如下：
    （一）、会议地点：公司办公楼四楼会议室
    （二）、会议主要议程
    1、公司2009年度董事会工作报告；
    2、公司2009年度监事会工作报告；
    3、公司2009年度财务决算报告及2010年财务预算方案；
    4、2009年度利润分配及资本公积转增股本的预案；
    5、公司关于2010年日常关联交易预计的议案；
    6、公司关于向银行申请2010年年度综合授信额度的议案；
    7、关于2010年度公司及子公司对外担保的议案；
    8、关于续聘会计师事务所的议案。
    （三）、参加人员
    1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
    2、公司法律顾问；
    3、截止2010年4月7日（星期三）下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
    （四）、登记方式
    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部
    3、登记时间：2010年4月9日（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00）
    （五）、其他事项
    1、会期一天，与会股东交通费、食宿费自理。
    2、联系人：赵有华、潘丽
    联系电话：0874-3068588、3064146
    传 真：0874-3064195、3068590 
    云南云维股份有限公司董事会
    210年3月18日 
    附件：出席云南云维股份有限公司2009年年度股东大会授权委托书
    兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席云南云维股份有限公司2009年年度股东大会，并按以下权限行使表决权：
    1、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投同意票；
    2、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投反对票；
    3、对召开股东大会通知所列第 项审议事项投弃权票；
    4、对1-3项不作具体指示的事项，代理人可自行酌情表决。
    委托人签名：
    委托人身份证号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东帐号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：2010年 月 日
    　　注：授权委托书剪报及复印件均有效。