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						新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议于2010年4月26日以传真通讯方式召开。本次会议于2010年4月20日以传真和电子邮件的方式发出会议通知。出席本次董事会的董事应有9人，实际出席9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。经与会董事审议通过以下决议：
    1、审议通过《公司2010年第一季度报告》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过《关于公司拟设立房地产公司的议案》。
    表决结果：同意8票，反对1票，弃权0票。
    公司董事马波先生反对理由：公司应以全力做好整合重组工作和加强生产经营管理为重点，且近期国家出台一系列不利于房产企业发展的政策，故该议案相机再议。
    会议同意本公司与新疆天润恒星投资有限公司开展合作，共同出资人民币1000万元，在新疆五家渠市注册设立房地产有限公司（公司名称以注册名为准），从事房地产经营业务。其中本公司出资人民币510万元，持有该公司51%的股权。同时，本公司董事会授权经营层负责办理合作设立房地产公司的相关事宜。本公司与新疆天润恒星投资有限公司无关联关系。
    特此公告。
    新疆百花村股份有限公司董事会
    　　2010年4月27日