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						新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    新疆百花村股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年4月8日在公司22楼会议室召开。本次会议于2010年3月30日以电话、电子邮件等方式发出会议通知。应到董事9人，实到7人。公司董事吴明先生因身体原因未能出席本次会议，授权委托公司董事戴春智先生代为出席并表决；公司董事王水生先生因工作原因未能出席本次会议，授权委托公司董事马波先生代为出席并表决。会议由公司董事长刘威东女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：
    一、审议通过《2009年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议批准。
    二、审议通过《2009年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2009年度报告正文及摘要》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议批准。
    四、审议通过《2009年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交股东大会审议批准。
    五、审议通过《2009年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经希格玛会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润17,060,947.32元，实际可分配利润为-69,054,775.80元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此分配预案尚需提交股东大会审议批准。
    六、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为保证公司审计工作的连续性，同意续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构，并同意支付2009年度审计费用26万元。此议案尚需提交股东大会审议批准。
    七、审议通过《2009年管理层薪酬方案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议同意《2009年管理层薪酬方案》除董事长薪酬尚需提交股东大会审议批准外，其他人员薪酬经本次董事会通过，自2009年1月起执行。
    独立董事意见：公司本次制定的薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司管理层的积极性，有利于公司的长远发展。
    八、审议通过《公司信息披露事务管理办法》（修订稿）；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《公司内幕信息知情人管理办法》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1、会议时间：2010年5月6日上午11：00时（北京时间）
    2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山路141号公司22楼会议室
    3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会
    4、会议议题：
    （1）审议《2009年度董事会工作报告》；
    （2）审议《2009年度监事会工作报告》；
    （3）审议《2009年度报告及摘要》；
    （4）审议《2009年度财务决算报告》；
    （5）审议《2009年度利润分配预案》；
    （6）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
    （7）审议《2009年董事长薪酬方案》；
    （8）审议《关于修改公司章程的议案》。
    5、出席会议对象：
    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）截止2010年4月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；
    （3）公司董事、监事及高级管理人员。
    6、登记办法
    （1）登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证及股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东账户办理登记手续。请各位股东在5月5日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至公司办公地址，现场登记的股东请至公司办公地址。
    （2）登记时间：2010年5月5日
    （3）公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号
    （4）公司邮政编码：830002
    （5）联系人：顾永新
    联系电话：0991-2356610 传真：0991-2356600
    7、会期半天，与会者食宿及交通费自理。
    附：
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人股东账号：
    委托人持股数： 委托日期：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托人签名： 受托人签名：
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    特此公告。 
    新疆百花村股份有限公司董事会
    　　2010年4月9日